16.06.2018

Четвертая часть про Кипр. Уже не смешно.

«Помните, мы говорили, что мы пошутили? Так вот, мы пошутили, что мы пошутили…»

(Об этом ЗДЕСЬ)

Именно так можно перефразировать очередное заявление ЦБ Кипра, официально ужесточившее требования к иностранным компаниям.
На этот раз Центробанк Кипра официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях к иностранным клиентам. Отныне «пустышкой» будет считаться любая компания, обладающая хотя бы одним сомнительным признаком.

Данный документ адресован безопасникам банков и менеджерам по соблюдению антиотмывочных практик всех кредитных организаций Кипра. В нем ЦБ анонсирует собственный пересмотр собственной же «Директивы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма».

В нее ЦБ Кипра обещает включить:

- пересмотренное официальное определение компаний-пустышек (shell companies).

- их критерии:

- компания не имеет физического присутствия в стране регистрации (только почтовый адрес);

- у компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет «самостоятельной экономической ценности»;

- она зарегистрирована в юрисдикции, где компании не обязаны подавать регуляторам финансовую отчетность, проверенную независимым аудитором;

- компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом».
- присутствие в стране регистрации третьих лиц представляющих компанию, таких как юрист, бухгалтер, провайдер трастовых и/или корпоративных услуг, не будет являться достаточным.

- физическим присутствием компании на Кипре теперь будет считаться только нахождение на территории Кипра менеджмента компании.

В настоящий, в каком-то смысле переходный момент, пока данная директива еще официально не опубликована, банки этой забавной островной юрисдикции, должны пересмотреть всю свою клиентскую базу, оценить будущее деловых отношений с иностранными клиентами и проинформировать до 31 июля 2018 года ЦБ Кипра о результатах этого пересмотра.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
15:24 - 16.07.2019
Все по законам жанра: бедные должны становиться беднее, а богатые - богаче. Это так работает. Вэлкам в капитализм.
55% всех накоплений у доллоровых миллионеров.
02:56 - 16.07.2019
Сегодня ВТБ заблокировал счет клиенту ИП-шнику на первый же платеж за аренду гаража другому ИП. Конечно - он сам...
Банк заблокировал счет? Сам дурак!
02:53 - 16.07.2019
Я с налоговой и с росреестром судилась, когда эти упыри захотели крытую парковку возле дома как недвижку рассматривать....
Движимая недвижимость или недвижимая движимость?
15:30 - 12.07.2019
дык блин понизьте налоги на осно или усн и енвд нахрен не нужен будет
ЕНВД после 2020 года - всё...
10:26 - 06.07.2019
История №2. Спортивно-креативная. Речь о клиентском фильтре. Я так сама в зал на другой конец города ездила, потому...
Антирейдер-37. Нестандарт.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru