12.07.2018

Не смог доказать откуда деньги? Конфискация!

Вчера, 11.07.2018г. деловые СМИ облетела новость. Точнее даже не облетела, а тихонечко проползла сквозь них, будучи незаметной на фоне новостей про пенсии и Чемпионат Мира.

К сожалению, только единицы поняли о чем нам между строк сообщают и смогли посчитать то, чем данная новость является на самом деле.

Итак, вот о чем идет речь (новость копировать полностью мы не будем, передадим только смысл):

Депутата города Арзамас Нижегородской области Романа Лаптева лишат собственной квартиры после антикоррупционной проверки.

В апреле суд прекратил право собственности супругов Лаптевых и двух малолетних детей на квартиру. Суд решил, что жильё приобретено на неподтверждённые доходы. Вышестоящий Нижегородский областной суд оставил это решение в силе.

Прокуратура выяснила, что дохода семьи Лаптевых недостаточно для приобретения квартиры за 2,2 миллиона рублей. Там посчитали, что задекларированные доходы за три года до покупки жилья в 2016 году составили 171,8 тысяч рублей. Депутат потратил на покупку квартиры 750 тысяч рублей банковского кредита и 453 тысячи рублей материнского капитала за второго ребёнка.

Депутат утверждал, что оставшуюся часть ему дали тесть и друзья, которые подтвердили это в суде. Двое друзей заявили, что в 2009-2010 годах вручили депутату более 600 тысяч рублей за консультации и услуги. Прокуратура решила, что доказательств передачи денег нет.

Прокурор отметил, что имущество, в отношении которого не доказано законное приобретение, изымается целиком, даже если часть денег на его покупку потрачена из легальных доходов. Суд во внимание возражение органов опеки не принял.

Из прочитанного можно сделать следующие выводы:

  • 1.В настоящий момент подходит к завершению «отладка и настройка» схемы, по законному изъятию у граждан имущества, легитимность денежных средств на которое, гражданин подтвердить не в состоянии. Удивляться не приходится, ибо разговоры об этом эпизодически активизируются последние 10 лет.
  • 2.Данная схема представляет опасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе в первую очередь для госслужащих, муниципалов и аналогичных им фигур. В долгосрочной перспективе – коснётся всех. И тут тоже удивления никакого, ибо во всяких Европах и Америках это нормальная практика.
  • 3.В расчет правоприменителями берутся крайние три года, так что рассказы из серии «накопил за 20 лет» или «бабушка перед смертью подарила» не прокатят.
  • 4.Под ударом и легальная часть заработка или иного дохода, если в той или иной покупке есть суммы, происхождение которых суд сочтет неубедительным.
  • 5.Показания людей о финансовых взаимоотношениях, не подтвержденные банковской проводкой, не стоят в процессуальном плане ничего.
  • 6.На права детей все чихать хотели в этом вопросе.
  • 7.На права кредиторов все чихать хотели в этом вопросе.
  • 8.Никто не будет доказывать незаконность или преступность происхождения денег – вполне достаточно разрыва между расходом и заявленным доходом.
  • 9.Презумпция невиновности в данном вопросе отсутствует.

Итак, возникает резонный вопрос – что же делать? Ну, для начала стоит заметить, что у финансовых властей РФ ноу-хау в данном начинании нет никакого, а они тупо копируют матрицу, давно откатанную и отшлифованную, например, в США.

Помните сериал «Во все тяжкие»? Там ради объяснения «откуда деньги», вполне достоверно показано, что организуются целые бизнесы. Мойки, рестораны, магазины… И это действительно так работает.

«Что же делать?», возникает вполне резонный вопрос. И здесь несколько простых вариантов.

Вариант №1. Ничего. Многим будет достаточно верить, что эти проблемы они из какой-то иной реальности и их они не коснутся.

Вариант №2. В ближайшее же время обелить все свои доходы. Да-да, придется части них лишиться, если идти по этому варианту. Ну а что вы хотели?

Вариант №3. В ближайшее же время, понимая о возможной проблеме, начинать строить легенду, обосновывая происхождение денег. Тем более, что способы валяются прямо на поверхности:

- кто-то платит на карту? Пусть напишет в назначении платежа, что это займ или возврат займа. И копите такие приходы.

- посетите с мамой или папой (ну или с сыном или дочкой) нотариуса и потратьте чуть-чуть денег на заверение договора дарения. Почему бы им своему любимому близкому родственнику не подарить пару-тройку-десять-двадцать миллионов?

Есть варианты чуть посложнее и чуть затратнее:

- зарегистрироваться в качестве ИП (или супруг/супруга пусть зарегистрируется) и под потерю 6% легализовать нужную сумму.

- через встречное движение денег, завести с нужной формулировкой необходимую сумму через кредитную организацию.

Для гурманов есть совсем красивые, между делом не исполняемые дилетантами варианты. Легализация нужной суммы через суд, например. Именем Российской Федерации! Вообще исключающий двоякое толкование вариант.

Что? Жить становится все веселее и веселее? То ли еще будет! Всем удачи!

Комментарии
RSS
16:04
+2
Можно поподробнее про «красивые, между делом не исполняемые дилетантами варианты».
22:45
+2
Можно поподробнее про «красивые, между делом не исполняемые дилетантами варианты».

Можно. Уже упомянутый суд, к примеру. Создаете с доверенным лицом долг задним числом. Предъявляете требования. Не платите. В суд. И по решению суда, через приставов деньги получаете. На вопрос «откуда деньги» можно смело отвечать «по решению суда!»
Или с юриком, векселем и цессией можно порезвиться. Долго, правда. Но зато в итоге деньги по такому основанию, что откачать назад и доказать притворность — вообще не реал.
03:00
+2
Не все поняла. Больше догадалась) Про долг задним числом понятно. «Не платите» — не понятно. Кому я не плачу?.. Про юрика, вексель и цессию совсем не понятно. Надеюсь, не пригодится) Тем не менее спасибо!
12:05
+2
«Не платите» — не понятно. Кому я не плачу?

как кому? себе! руками того, кто как-бы должен. чтобы был повод в суд идти.
Про юрика, вексель и цессию совсем не понятно. Надеюсь, не пригодится) Тем не менее спасибо!

это одним комментарием не рассказать)))
17:49
+2
Свежая новость с ЯПлакал, физику, Рокетбанк заблочил дебитовые счета, теперь доказывает откуда деньги)
10:01
+1
Сеть все мельче, а люди вообще не парятся:
news102.ru/incidents/ufimskiy-chinovnik-ne-smog-obyasnit-dengi-na-dorogie-mashiny/

Прокуратура обратилась в Калининский районный суд Уфы с заявлением об изъятии дорогого имущества у чиновника местной администрации.
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что в течение двух лет семья ведущего специалиста отдела опеки и попечительства приобрела квартиру в Уфе, а также дорогие автомобили — Audi Q7 и MAZDA СХ-5.
Общая сумма имущества превысила 9 миллионов рублей — намного больше, чем официальный доход семьи за предыдущие периоды.
Чиновник пытался объяснить столь дорогие приобретения помощью родственников. Суд, рассмотрев дело, решил, что законность покупок не доказана и обратил автомобиль Audi Q7 в доход государства.
18:38
Вот еще новость из этой же серии подошла:

У бывшего районного депутата из Башкирии отняли три элитные квартиры и дорогой автомобиль

Слуга народа не смог пояснить, откуда у него появились деньги на покупку имущества.

У депутата Балтачевского района Башкирии отняли в пользу государства имущество на 18 млн рублей — три элитные квартиры в Уфе и автомобиль. Такое решение принял местный суд. Слуга народа не смог пояснить, откуда у него появились деньги на дорогостоящие покупки в 2016 и 2018 годах.

Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки. Правоохранители выясняли, что у семьи народного избранника «отсутствовали достаточные для приобретения указанного имущества доходы».

«…Депутат представил сведения о якобы имевшихся договорах займа с близкими родственниками. Однако выяснено, что они также не обладали такими финансовыми возможностями», — рассказали в прокуратуре.

В ходе расследования чиновник сложил полномочия по собственному желанию.

Отсюда если что:
news.mail.ru/politics/42137221/?frommail=1
Свежие комментарии пользователей
07:13 - 04.08.2020
Не забываем что у нас за окном капитализм. Самоизолироваться никто не даст. В случае если доллар рухнет. Следом рухнут...
В.Катасонов: «Когда валюта превратится в ничто, рубль превратится в труху»
01:00 - 03.08.2020
О. Закон парных случаев во всей красе: http://1w.ru/articles/571-dobrosovestnost-priobretenija-dokazhi.html по одной...
Оспорить старую сделку? Легко!
23:58 - 02.08.2020
Что больше всего смущает, так это что полностью отвергается такое понятие, как "накопил". Вот как доказать что накопил?
Минфин: всё конфискованное грузим в ПФ.
10:27 - 01.08.2020
За старые нарушения работавзятелем по данным статьям можно ли его нагнуть в суде? Работал с октября 13 года по май 20...
Работодателю: про срочные трудовые договора можно забыть.
07:13 - 29.07.2020
Неужели начали поджимать тех кто регулярно банкротится и создаёт новое юр. лицо? В принципе, прогрессивное...
Создание предприятия-двойника не решает проблем с субсидиаркой.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru