21.05.2019

Схема ведения бизнеса – Новый антиотмывочный тренд.

В то время, как из квартир коррумпированных государственных служащих изымаются деньги в промышленных объемах, сродни годовым бюджетам небольших государств, в части толкования 115-ФЗ банки в театре абсурда готовят предпринимателям новые программы.

Как нам сообщил Клерк в своей новостийной ленте, Росбанк порадовал своих клиентов новым списком того, что им стоит предоставить в банк в в рамках 115-ФЗ.

Кроме стандартного набора документов (о назначении гендиректора и бухотчетности) компания должна предоставить в банк схему ведения бизнеса.

Данная схема должна включать в себя следующие сведения:

1) источник стартового капитала;

2) предшествующий профессиональный опыт руководителя/учредителя;

3) отраслевое образование руководителя/учредителя;

4) наличие торговых/складских/производственных помещений, местонахождение и имущественные права в отношении таких помещений;

5) наличие необходимого для осуществления бизнеса транспорта, оборудования (количество, тип/вид, имущественные права);

6) описание схемы ведения бизнеса (описание единичного цикла по производству, закупке, реализации, транспортировке, хранению, порядок расчетов с поставщиками/покупателями — указать наименование и ИНН или ОГРН);

7) штатная численность сотрудников (имеющаяся/планируемая), способ выплаты зарплаты;

8) применяемый режим налогообложения;

9) описание контрагентов потенциального клиента.

Причем, речь идет не о разблокировке заблокированного счета или о реагировании на какие-то запросы правоохранительных органов, а всего лишь о продолжении клиентом своей текущей деятельности.

Некоторые эксперты отмечают, что Росбанк — это банк с иностранным капиталом, он контролируется французской финансовой группой Societe Generale, а, соответсвенно, помимо 115-ФЗ и многочисленных инструкций ЦБ на «антиотмывочную» тему, он должен соблюдать AML-4 (Anti-Money Laundering).

Другие же эксперты считают, что Росбанк – всего лишь первый в заданном тренде и в самом ближайшем будущем подобные объяснения ждут все юрлица во всех банках страны.

Время покажет правоту той или иной стороны.

Комментарии
RSS
19:55
+1
Другие же эксперты считают, что Росбанк – всего лишь первый в заданном тренде и в самом ближайшем будущем подобные объяснения ждут все юрлица во всех банках страны.

подобную хрень у нас запросил ВТБ. Генеральный пожал плечами и предоставить распорядился. Я уже тогда кричала, что срочно надо еще один счет открывать. ВТБ предоставленные доки изучил, отключил банк-клиент, месяц мозг совокуплял бумажными пп, а потом вообще счет заблокировал.
17:03
+1
как они запарили своей симуляцией ведения бурной деятельности по контролем за отмыванием доходов
одни пидоры выводят миллиарды зарубеж и там уже крутят бабками как хотят, А тут привязались к копейкам российских предпринимателей которые их получают тяжелым трудом
17:44
+1
Рабиновича вызвали в ОБХСС.
— Где вы взяли деньги на «Волгу»?
— У меня был «Москвич». Я его продал, приодолжил и купил «Волгу».
— А где вы взяли деньги на «Москвич»?
— Был у меня «ИЖ», я его продал, приодолжил и купил «Москвич».
— А где вы взяли деньги на «ИЖ»?
— У меня был велосипед. Я его продал, приодолжил и купил «ИЖ».
— А где вы взяли деньги на велосипед?
— А за это я уже отсидел.
17:52
На «Волгу» было 3 цены, госцена, 15,2 тех т/р, базарная, 25 т/р и лотерейный билет, от 50 т/р. по тому, что на выигрыш в гос лотерею конфискация имущества не распространялась.
Свежие комментарии пользователей
13:40 - 27.11.2020
Ключевое в этой статье - 0,7 процента клиентов. Это 1 млн. счетов из 150 млн. Я думаю, что треть из них, блатные...
Светофор от ЦБ.
15:31 - 25.11.2020
А как же платина и палладий? У них перспектив ещё больше чем у голды и сильвы.
Вкладывайтесь в физические металлы, господа.
14:50 - 24.11.2020
Зачастую налоговики не знают о нормотворчестве минфина их прямо касающегося. Не удивлюсь если в налоговой Хабаровска...
"Левая" ЭЦП. Что делать?
11:34 - 19.11.2020
Надо быть полным идиотом, чтобы номинала оставлять с проблемой один на один. Он на допросе такого может наболтать, что...
Номинал против бенефициаров: кто кого?
21:40 - 18.11.2020
А можно абонемент купить? Ух, я бы разгулялась!
1000 рублей - цена оскорбления в сети.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru