10.07.2020

ВС: дела об отмывании денег через судебные решения обобщены.

Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики правоприменения судами, полностью посвященный легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с помощью судебных решений. ВС разъясняет, как судьям нужно реагировать на различные схемы, к которым прибегают участники оборота: от фиктивных договоров поставки и решений третейских судов до признания многомиллионных долгов через мировые соглашения.

Сам обзор можно скачать с сайте Верховного Суда:

https://vsrf.ru/documents/all/29097/

Рассмотрим 10 наиболее важных постулатов данного нормотворчества ВС:

1 Привлечение госорганов.

ВС признает законной практику привлечения госорганов к участию в делах с признаками недобросовестного поведения участников процесса, где возможно нарушение валютного, налогового и таможенного законодательства, положений «антиотмывочного» законодательства.

При этом суд вправе проинформировать государственные органы о наличии спора и возможности вступления в процесс либо привлечь их к участию в деле по своей инициативе еще в процессе подготовки к разбирательству. Это могут быть Росфинмониторинг, таможенные и налоговые органы, прокуратура.

2 Отказ в выдаче судебного приказа.

ВС подчеркивает: в ряде случаев обращение в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа может быть связано с намерением совершить незаконные финансовые операции.

Если у суда возникнут сомнения в достоверности предъявленных доказательств, то он вправе отказать в рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа и разъяснить заявителю наличие у него права обратиться в суд в порядке искового производства.

3 Госорганы могут оспорить сомнительное решение.

Росфинмониторинг, таможенные и налоговые органы, а также прокурор могут заявить о пересмотре решения или судебного приказа по вновь открывшимся обстоятельствам. Для этого нужно, чтобы эти обстоятельства не были известны на момент рассмотрения спора, а также чтобы они указывали на нарушение участниками процесса «антиотмывочного» законодательства.

Обстоятельства, указывающие на нарушение участниками процесса законодательства в сфере противодействия легализации доходов, имеющие существенное значение для дела, могут быть признаны вновь открывшимися обстоятельствами.

4 Отказ в праве на признание иска.

ВС разрешил судьям не принимать признание иска со стороны ответчика, если есть подозрения, что спора между сторонами нет.

(Пример: На предварительном судебном заседании ответчик признал задолженность в 100 млн руб. Суд изучил доказательства и обнаружил, что товарные накладные со стороны истца и ответчика оформлены одинаково. Кроме того, стороны не смогли доказать фактическое исполнение договора, а истец еще и не подавал в налоговую службу никакой отчетности – из-за этого оказалось невозможно проверить, действительно ли он ведет свою деятельность.

Поэтому суд пришел к выводу, что ответчик признал задолженность не в результате примирения. Имела место видимость хозяйственного спора, поэтому признание задолженности не нужно принимать во внимание при разрешении спора. В итоге суд отказал в иске.)

5 Мировое соглашение для легализации.

Правило отказывать, если спора нет, актуально и для мировых соглашений. В деле, которое попало в обзор ВС, стороны попытались заключить мировое соглашение на 500 млн руб. Эти деньги должны были стать оплатой по договору купли-продажи земельного участка. Но суд выяснил, что кадастровая стоимость участка составляет всего 21 000 руб., и отказал в утверждении мирового соглашения.

6 Разрешили стучать.

Верховный суд разрешил судьям сообщать правоохранительным органам о признаках экономических преступлений в действиях участников процесса.

7 Докажи законность сделок.

Если у суда возникнут сомнения, не связаны ли сделки с намерением совершить незаконные финансовые операции, то он должен определить круг обстоятельств, которые позволят устранить такие сомнения, предложить участникам спора дать необходимые объяснения по этим обстоятельствам и представить доказательства.

Если стороны не смогут доказать законность сделок, то суд вправе сделать вывод об их ничтожности и применить последствия их недействительности.

8 Видимость законности.

ВС отмечает: существенная часть рассматриваемых судами споров, в которых выявляются элементы отмывания преступных денег, вытекает из долговых обязательств, а также из оборота векселей.

Поэтому ВС призывает не удовлетворять такие требования, если они очевидно направлены на придание правомерного вида незаконным финансовым операциям.

9 Обход запретов и ограничений.

ВС подчеркивает: суды вправе отказывать даже в исках по реально существующим обязательствам. Такое возможно, если целью сделки был обход законодательных запретов и ограничений.

(Пример: Спор о банковской гарантии на €5 млн в пользу иностранной компании. Суд выяснил, что эту иностранную компанию контролировал один из руководителей банка. А средства по договору займа, в рамках которого была выдана эта банковская гарантия, поступили на счета других руководителей этой кредитной организации. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что иск направлен на вывод активов из банка, а потому его нельзя удовлетворить.)

10 Фактический запрет на вывод денег из России.

Распространённый финт – вывод денег в иностранные юрисдикции с помощью решения третейского суда другой страны. Теперь с этим будут проблемы.

(Примеры: Дело, в котором иностранное общество попросило российский арбитражный суд о признании решения на 235 млн руб. Суд сперва удовлетворил иск, но затем управление Росфинмониторинга смогло доказать, что российская организация-должник имеет признаки однодневки с номинальным директором. Решение отменили, а при новом рассмотрении заявитель отказался от заявленных требований.

А в другом деле из обзора суд отказался выдать исполнительный лист по спору между двумя организациями, которые были созданы незадолго до заключения договора поставки, имели минимальный размер уставного капитала и не располагались по месту регистрации.)

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
19:44 - 24.07.2021
Я бы чуть-чуть поправила автора. Не К чему приводят «хитрые» схемы А к чему приводят хитрые схемы сделанные "на...
Личное банкротство начинает преподносить сюрпризы. К чему приводят «хитрые» схемы.
09:31 - 23.07.2021
Я прямо вижу кучу сделок с заявлением "супруга, могущего претендовать на часть имущества, не имею" и с последующим...
Отменены штампы в паспорте о браке.
22:32 - 17.07.2021
Неужели что-то изменится к лучшему? Или это только так кажется?
КС: Добросовестный приобретатель пострадать не должен.
15:10 - 13.07.2021
Да вы что? Это Пенсионного фонда нет? Это соц страха нет? Это фонда медицинского страхования тоже нет? Это налоговая...
Бабушка с севера банкует: как китайцы получают зарплату.
14:57 - 13.07.2021
Очень люблю вексель, как инструмент. Но его настолько уже очернили, что упомянуть вексель в какой-то схеме -...
Вексель, заем, поручительство….Уходящая натура в праве
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru