15.07.2020

Легальные инструменты проверки контрагента.

Когда-то, то о чем мы скажем ниже, было исключительно прерогативой следственных органов и при необходимости добывалось предпринимателями при помощи различных коррупционных схем. Но время идет, все течет и изменяется, и вопрос доступа к информации в стороне остаться не мог.

Более того, сейчас само государство, позицией «знай своего контрагента», подталкивает предпринимательствующих граждан к определенным оперативно-следственным мероприятиям, давая ему и легитимизируя некоторые инструменты для этого. «Принцип должной осмотрительности» сейчас есть то, чем финансово ответственным управленцам стоит руководствоваться в первую очередь.

1.Для беглого изучения того, кому собираетесь платить деньги, достаточно воспользоваться нашим сервисом проверки контрагента http://1w.ru/pages/audit-company.html но для глубокого исследования контрагента, этого будет недостаточно. Могут потребоваться и иные ресурсы.

2.Руспрофайл. https://www.rusprofile.ru/ Быстрая и удобная проверка контрагентов. Видно кто есть кто и с кем пересекается.

3.Прозрачный бизнес.https://pb.nalog.ru/ Сервис от ФНС. Пригодится как для проверки потенциальных контрагентов, так и для самоконтроля. Сервис состоит из двух модулей: информационного и аналитического.

4.Тоже сервис от ФНС - Ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности. https://bo.nalog.ru/ С его помощью налогоплательщик может получить баланс интересующего его контрагента. Что с ним делать и как его понимать – ваш бухгалтер подскажет.

5.Федресурс. https://fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Составной его частью сейчас является и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

6.Картотека арбитражных дел. https://kad.arbitr.ru/ По тому, как, кто, с кем и на предмет чего судится, можно о компании зачастую сказать больше, чем анализируя сотни листов отчетов оперативно-следственных мероприятий.

Но при проверке контрагента главное не переусердствовать, ибо статью за незаконную оперативно-розыскную деятельность никто не отменял.

Если есть что добавить пишите в комментариях, мы проверим и дополним список рекомендаций.

Комментарии
RSS
14:26
+4
У ООО жены были проблемы, когда ее контрагент-ИП растворился не заплатив налоги. Как потом оказалось — он просто умер неожиданно.
Ей налоговая говорит — вы не проявили должной осмотрительности.
Она говорит — проявила! На момент проверки все было ок!
Ей налоговая — чем докажете?
А она — вот скрины с руспрофайла и с федресурса.
А налоговая — засуньте их себе куда нить и заплатите налоги за растворившегося контрагента.
И что толку от проверки? Если госорган все равно требует и его налоги тоже заплатить.
16:15
+4
Вы неверно расставляете акценты. Проблема не в том, что ваша жена не проверила, ил не достаточно проверила контрагента, а в том, что она не смогла (!) документально (!) подтвердить факт проверки.
Да, это тема известная.
И именно по этому у нас есть
1w.ru/pages/audit-company.html
варианты 2 и 3. Ровно на этот случай. В случае чего, у вашей жены была бы железобетонная доказуха, что:
— клиента проверяли
— есть отчеты
— проверка выполнялась не абы кем, а специалистами
+ эти специалисты готовы в суде выступить и дать пояснений как и какими способами осуществлялась проверка.
С такими входными данными хрен кто кого плюсом налоги заплатить заставит.
Свежие комментарии пользователей
07:13 - 04.08.2020
Не забываем что у нас за окном капитализм. Самоизолироваться никто не даст. В случае если доллар рухнет. Следом рухнут...
В.Катасонов: «Когда валюта превратится в ничто, рубль превратится в труху»
01:00 - 03.08.2020
О. Закон парных случаев во всей красе: http://1w.ru/articles/571-dobrosovestnost-priobretenija-dokazhi.html по одной...
Оспорить старую сделку? Легко!
23:58 - 02.08.2020
Что больше всего смущает, так это что полностью отвергается такое понятие, как "накопил". Вот как доказать что накопил?
Минфин: всё конфискованное грузим в ПФ.
10:27 - 01.08.2020
За старые нарушения работавзятелем по данным статьям можно ли его нагнуть в суде? Работал с октября 13 года по май 20...
Работодателю: про срочные трудовые договора можно забыть.
07:13 - 29.07.2020
Неужели начали поджимать тех кто регулярно банкротится и создаёт новое юр. лицо? В принципе, прогрессивное...
Создание предприятия-двойника не решает проблем с субсидиаркой.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru