Рост обнала через нотариусов и зарплатные споры.

По заявлениям директора департамента финмониторинга Банка России Ильи Ясинского, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза. Причем, объем таких сомнительных операций постоянно растет. А при этом обналичивание и незаконный вывод средств через банки падает.

Ранее Банк России заявлял, что в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Более 40% таких транзакций (на 10,8 млрд руб.) прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов. Еще в 2019 году масштаб обнала по этой схеме оценивался Росфинмониторингом в 5 млрд руб. Глава службы финансовой разведки Юрий Чиханчин признавал, что побороть обналичивание через этот канал практически невозможно.

Сейчас к исполнительным документам в России, в частности, относятся листы, которые выдаются по итогам судебных разбирательств, исполнительные надписей нотариусов, а также решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если банк получает требование от клиента провести операцию по исполнительному документу, он обязан его выполнить, иначе ему грозит штраф (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП).

Банк России работает над тем, чтобы купировать проблему, подчеркнул представитель ЦБ.