01.04.2021

ЦБ: обнал через ИС вырос на 60%.

ЦБ обнародовал информацию, что в 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств. И это невзирая на то, что в 2019-2020гг это же ведомство не раз рапортовало о почти полной победе над обналом.

Объемы же обналички через ИД возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60 %, до 25 млрд рублей.

Отмечается, что основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, как и в 2019 году, формировался в строительном секторе (38 %), торговле (23 %) и секторе услуг (22 %).

При этом в общем объемы сомнительных операций в банковском секторе 2020 году сократились на 26 %.

Примерно на 30 % снизились объемы обналичивания денежных средств в банковском и иных секторах (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами).

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru