Происшествия

Происшествия
Центральный Банк РФ дал рекомендации банкам по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы. Заметим, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб. , что в 1,7 раза ...
17.02.2021 0 1 194
Происшествия
10 декабря 2020 года была задержана главбух ООО "Торэкс" Галина Алейникова по обвинению в приготовлении к хищению 305 млн рублей. Не опечатка: именно приготовление у хищению – редкий случай в правоприменительной практике РФ. По версии следствия, Алей...
11.12.2020 2 3 939
Происшествия
Вот такая, как на фото. В Саранске судебные приставы заставили супругов-чиновников вернуть в казну 1 700 000 рублей за иномарку. Они не предоставили достоверные сведения о приобретении «Kia Quoris на законные доходы. Когда в дело вмешалась прокурат...
02.12.2020 0 1 2689
Происшествия
Михаил Мень, уроженец г. Сергиев Посад, бывший с 2005 по 2013 гг. губернатором Ивановской области, затем руководивший Министерством Строительства и ЖКХ, а в 2018 г. ставший аудитором Счетной палаты, был задержан вчера, 18. 11. 2020. Его подозревают в...
19.11.2020 0 2 431
Происшествия
Троицкий райсуд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства торгового центра «Подсолнух» в Хабаровске у сына бывшего главы ФГУП «Дальспецстрой» генерала Юрия Хризмана, отбывающего срок за махинации на космодроме Восточный и вз...
03.11.2020 0 0 302
Происшествия
В Москве с 1 сентября 2020г. составлено 65628 протоколов на физлиц за отсутствие масок. А общая сумма этих штрафов превышает 325 миллионов рублей. Кроме того, на юридических лиц и ИП г. Москвы наложено 13435 штрафов за несоблюдение «антиковидных» мер...
30.10.2020 0 1 252
Происшествия
В Москве более 6 тысяч торговых предприятий, на общую сумму более 300 млн рублей, были оштрафованы за нарушение масочного режима. Вот так пояснил ситуацию руководитель департамента торговли и услуг г. Москвы Алексей Немерюк:«В Москве действует масочн...
31.07.2020 0 0 409
Происшествия
По версии СК (Следственный Комитет) среди налоговых правонарушений пальму первенства уверенно держат Москва и Подмосковье. Так же эти же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба. СК отмечает, что бол...
27.07.2020 0 0 388
Происшествия
Президент РФ подписал закон, усиливающий контроль за операциями с кэшем. Усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводится обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей. Теперь банки должны будут со...
13.07.2020 1 1 612
Происшествия
В самом ближайшем будущем банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента. А о степени подозрительности будет свидетельствовать совокупность операций клиента, либо подозрительной деятельности клиента. Вот вам и очередной кв...
08.07.2020 2 2 640
← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4 Последняя
Показаны 1-10 из 64
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru