Происшествия

Происшествия
Банки обновили настройки своих систем контроля антиотмыва и легализации, и теперь со ссылкой на 115-ФЗ и требования должной осмотрительности, плательщикам не рекомендуется платить налоговые платежи. Ибо контрагент — неблагонадежный. Давайте еще...
29.07.2021 0 2 1973
Происшествия
Буквально пару лет назад, предприниматели с периферии за кэшем ездили в столицу. Наличка в Москве или Питере была на 1,5-2,5% дешевле - это факт. Теперь же ситуация поменялась с точностью до наоборот: из столиц идёт запрос на кэш в периферию. Дан...
21.07.2021 0 1 336
Происшествия
Телеграм-канал "Деньги любят тишину", всем интересующимся докладывает, что его разведка доложила о зреющем в недрах СК, МВД и ФНС дьявольского плана, на предмет "потрогать за влажное вымя" тех, кто в 2019-2020гг кэшился через ИП. В зоне риска те пр...
20.07.2021 0 1 357
Происшествия
Телеграм-канал "Деньги любят тишину", всем интересующимся докладывает, что самозанятых в столице стали массово вызывать в налоговую на предмет "а поговорить". Я со своей стороны проверил данное утверждение и оно подтвердилось - вызовы самозанятых в т...
18.07.2021 0 1 319
Происшествия
Точнее, мошенничество старое, но способы его реализации новые. Злодеи нашли возможность использовать почтовый домен gov. ru (официальный сервер органов государственной власти России) для рассылки фишинговых писем. Для того, чтобы не стать жертвой мош...
07.07.2021 0 2 261
Происшествия
Правоохранительные органы США арестовали пять человек по обвинению в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях. Фигуранты, среди которых и гражданин России Борис Полосин, вели незаконные поставки тепловизионных оптических прицелов в Росс...
22.06.2021 0 2 271
Происшествия
Мошенники суммарно украли у граждан РФ 1,4 млрд на сайтах объявлений.  Коллеги из "Известий" сообщили, что общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как «Авито», «Юла» и «Авто. ру», с октября 2019 года почти достиг...
18.06.2021 0 1 265
Происшествия
Следователи Европола и профильных ведомств 16 стран с помощью криптотелефонов получили доступ к зашифрованной платформе, используемой преступными бандами по всему миру. Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупн...
09.06.2021 0 2 350
Происшествия
Заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС № 7 г. Петербурга Александр Кудаев и еще двое налоговиков 28. 05. 2021г. задержаны за покушение на мошенничество с возвратами НДС в особо крупном размере прямо в своих кабинетах. Предварительно были за...
31.05.2021 0 0 341
Происшествия
В прошлом году на 61% вырос объем обналичивания денежных средств с использованием исполнительных документов. По сообщению ЦБ, в 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (судебные решения, исполнительные надписи нотар...
08.05.2021 0 0 410
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru