Происшествия

Происшествия
Кроме того, при обысках у него обнаружили более $300 000, происхождение которых он не смог объяснить. Каким бы странным это не показалось, но новость пришла из Федеральных СМИ. «Известия» сообщили, что следователи СКР 26 апреля возбудили уголовное де...
30.04.2021 0 2 400
Происшествия
Злоумышленники продавали под видом известного бренда автомобили собственной сборки с запрещенными на территории страны некачественными двигателями. Следственный департамент МВД расследует дело о преступной группе, которая похитила более 1 млрд руб. п...
28.04.2021 1 1 506
Происшествия
В Пензе задержан и помещен под стражу начальник УФНС по Пензенской области Юрий Калабин. Правоохранителями были проведены оперативно-следственные мероприятия в Управлении и в квартире «одного из высокопоставленных сотрудников в жилом комплексе на Зап...
14.04.2021 0 2 390
Происшествия
Для профилактики использования налогового режима для самозанятых в различных схемах по налоговой оптимизации ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых от...
13.04.2021 0 1 362
Происшествия
Вчера, 01. 04. 2021г. в офисах известной консалтинговой компании «Бизнес-гарант» прошли обыски. Причина - подозрения на «бумажный НДС». Обыски прошли также у некоторых ее клиентов, а всего обыски прошли по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях...
02.04.2021 0 1 452
Происшествия
В Москве за взятку задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС №10 Мурата Мурадова. И что самое интересное - он сразу же во всем признался. Чиновника подозревают в требовании 12 млн рублей от коммер...
02.04.2021 0 1 352
Происшествия
Было бы странно, если бы было по-иному. Но, тем не менее, Генпрокуратура обозначила самые взяточнические регионы и первым пунктом в этом списке – ожидаемо Москва. Далее места на чемпионской пирамиде распределились так:2 - Республика Татарстан, 3 - Ст...
09.03.2021 0 1 349
Происшествия
Центральный Банк РФ дал рекомендации банкам по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы. Заметим, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб. , что в 1,7 раза ...
17.02.2021 0 1 471
Происшествия
10 декабря 2020 года была задержана главбух ООО "Торэкс" Галина Алейникова по обвинению в приготовлении к хищению 305 млн рублей. Не опечатка: именно приготовление у хищению – редкий случай в правоприменительной практике РФ. По версии следствия, Алей...
11.12.2020 2 3 1251
Происшествия
Вот такая, как на фото. В Саранске судебные приставы заставили супругов-чиновников вернуть в казну 1 700 000 рублей за иномарку. Они не предоставили достоверные сведения о приобретении «Kia Quoris на законные доходы. Когда в дело вмешалась прокурат...
02.12.2020 0 1 3317
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru