В меню было ОПГ (создание и участие) и незаконная банковская деятельность. Как итог, всем шестерым участникам вынесли приговор - назначены условные сроки наказания. Подпольных банкиров выследили сотрудники свердловского управления ФСБ. Пять мужчин и ...
Но не везде и не всегда. В текущем июне Верховный суд рассмотрел два одинаковых спора, где прокуратура пыталась взыскать недоплаченное в казну с директоров организаций. И старт данного процесса был в доказывании факта, что фирма уходила от налого...
Многие чиновники имеют свой бизнес. Хоть это и незаконно. Но некоторые идут еще дальше и осваивают совсем криминальные виды деятельности, занимаются которыми как правило не представители чиновничества, а матёрые бандиты. Вот одного такого чиновника-б...
Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Но следственный комитет (СК) хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС. Заметим, так уже было и ничем хорошим в ко...
В настоящее время в делах о банкротстве наблюдается изменение судебной практики по включению кредиторов с требованиями, основанными на расписках. Ранее все было просто по аналогии с делами в судах общей юрисдикции: есть расписка – есть ее признание...
Суд в Иркутске приговорил к 13,5 года и 13 годам лишения свободы двух организаторов игорного бизнеса, преступный доход от которого составил около 200 млн. рублей. Для данного региона это не просто деньги, а какие-то космические суммы. Организованное ...
По требованию подмосковной полиции заочно арестован Артем Манилов — один из основателей IT-проекта «Честный агент», оказывающего полный перечень ритуальных услуг, в том числе в моргах, на кладбищах и в крематориях. Мнения:Правоохранители считаю...
СК РФ предлагает отменить возможность, рассчитавшись с обнаруженной налоговой недоимкой, избежать уголовной ответственности за неуплату налогов. Силовики понимают, что данная мера не встретит поддержки со стороны бизнеса, но на это минимальное зло пр...
И наша рубрика про движимость недвижимости и недвижимость движимости становится регулярной, на что как бы намекает ее порядковый номер 5. К сожалению. Из материала под порядковым номером 4 полно ссылок на массу материала по теме, здесь же мы ссылки д...
В данном вопросе разбирался Верховный Суд (ВС). Два предпринимателя создали фирму, но налоги платить не хотели. Для достижения своей цели они создали фиктивный документооборот и выводили активы из компании. ВС согласился, что в таком случае они...
Компании нередко сталкиваются с ситуацией, когда фирма-должник была исключена налоговыми органами из ЕГРЮЛ. Тупик? Коллеги с клерка считают что нет и стоит все равно пытаться взыскать долг. Итак, поехали. Сначала ознакомимся с причиной исключе...
Закон о параллельном импорте, казалось, решил все проблемы с секционным ввозом различных ништяков и необходимых предметов и вот-вот наводнит российский рынок различными товарами, вопреки воле империалистов, играющих свою многоходовую партию за наш сч...
Три генерала МВД, прямо разом, загремели под следствие. Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) возбудил ряд дел о злоупотреблениях и коррупции, а учитывая уровень попавших под раздачу лиц, дело решалось на сАААмом верху. Но в домах, ...
Законодатель постановлением от 06. 06. 2022 № 1035 расширил требования к правилам внутреннего контроля, которыми должны руководствоваться адвокаты, нотариусы, аудиторы и иные лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуг. Новые нормы действую...
Неожиданно, да? И что, теперь никто не спишет один и тот же штраф три раза, не оберёт тёзку и случайно не влепит ограничение на выезд? Утверждается, что да – с 20-го июня судебные приставы (ФССП) начнут работать по-новому и автоматическое возбуждение...
registrar / Статьи / Самые новые