В Екатеринбурге обезврежена ОПГ, занимавшаяся обналом.
В меню было ОПГ (создание и участие) и незаконная банковская деятельность. Как итог, всем шестерым участникам вынесли приговор - назначены условные сроки наказания.
Подпольных банкиров выследили сотрудники свердловского управления ФСБ. Пять мужчин и одна женщина занимались преступной деятельностью в период с ноября 2018 по август 2019 года. Они проводили финансовые операции, не имея на это лицензии (что и есть состав по незаконной банковской деятельности). А для получения кэша подсудимые использовали счета фирм-однодневок и «привязанные» к ним корпоративные банковские карты.
«В ходе проведенных обысков следователи регионального полицейского главка совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО "Конструктор", "Магнер", "Профмастер" и других», — поделилось информацией официальное правоохранительное лицо. Оно также уточнило, что обвиняемым вменялось извлечение дохода в сумме более 12 000 000 рублей.
По делу были проведены бухгалтерские и фоноскопические экспертизы, а материалы заняли 38 томов, из них 8 пришлись на обвинительное заключение.
