15.07.2020

Легальные инструменты проверки контрагента.

Когда-то, то о чем мы скажем ниже, было исключительно прерогативой следственных органов и при необходимости добывалось предпринимателями при помощи различных коррупционных схем. Но время идет, все течет и изменяется, и вопрос доступа к информации в стороне остаться не мог.

Более того, сейчас само государство, позицией «знай своего контрагента», подталкивает предпринимательствующих граждан к определенным оперативно-следственным мероприятиям, давая ему и легитимизируя некоторые инструменты для этого. «Принцип должной осмотрительности» сейчас есть то, чем финансово ответственным управленцам стоит руководствоваться в первую очередь.

1.Для беглого изучения того, кому собираетесь платить деньги, достаточно воспользоваться нашим сервисом проверки контрагента http://1w.ru/pages/audit-company.html но для глубокого исследования контрагента, этого будет недостаточно. Могут потребоваться и иные ресурсы.

2.Руспрофайл. https://www.rusprofile.ru/ Быстрая и удобная проверка контрагентов. Видно кто есть кто и с кем пересекается.

3.Прозрачный бизнес.https://pb.nalog.ru/ Сервис от ФНС. Пригодится как для проверки потенциальных контрагентов, так и для самоконтроля. Сервис состоит из двух модулей: информационного и аналитического.

4.Тоже сервис от ФНС - Ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности. https://bo.nalog.ru/ С его помощью налогоплательщик может получить баланс интересующего его контрагента. Что с ним делать и как его понимать – ваш бухгалтер подскажет.

5.Федресурс. https://fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Составной его частью сейчас является и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

6.Картотека арбитражных дел. https://kad.arbitr.ru/ По тому, как, кто, с кем и на предмет чего судится, можно о компании зачастую сказать больше, чем анализируя сотни листов отчетов оперативно-следственных мероприятий.

Но при проверке контрагента главное не переусердствовать, ибо статью за незаконную оперативно-розыскную деятельность никто не отменял.

Если есть что добавить пишите в комментариях, мы проверим и дополним список рекомендаций.

Комментарии
RSS
14:26
+4
У ООО жены были проблемы, когда ее контрагент-ИП растворился не заплатив налоги. Как потом оказалось — он просто умер неожиданно.
Ей налоговая говорит — вы не проявили должной осмотрительности.
Она говорит — проявила! На момент проверки все было ок!
Ей налоговая — чем докажете?
А она — вот скрины с руспрофайла и с федресурса.
А налоговая — засуньте их себе куда нить и заплатите налоги за растворившегося контрагента.
И что толку от проверки? Если госорган все равно требует и его налоги тоже заплатить.
16:15
+4
Вы неверно расставляете акценты. Проблема не в том, что ваша жена не проверила, ил не достаточно проверила контрагента, а в том, что она не смогла (!) документально (!) подтвердить факт проверки.
Да, это тема известная.
И именно по этому у нас есть
1w.ru/pages/audit-company.html
варианты 2 и 3. Ровно на этот случай. В случае чего, у вашей жены была бы железобетонная доказуха, что:
— клиента проверяли
— есть отчеты
— проверка выполнялась не абы кем, а специалистами
+ эти специалисты готовы в суде выступить и дать пояснений как и какими способами осуществлялась проверка.
С такими входными данными хрен кто кого плюсом налоги заплатить заставит.
Свежие комментарии пользователей
12:01 - 14.01.2022
Уфффф! Выдохнул! И что теперь? Настучал = потерял клиента, не настучал = сам попал под раздачу. Есть решение-то,...
Антиотмывочный свежак.
11:35 - 12.01.2022
Если квартира получена в наследство, то при продаже более чем через 3 года от даты смерти наследодателя, уже не...
Продаем квартиру без НДФЛ через 3 года.
04:28 - 11.01.2022
В то же время у нас в регионе кадастровая палата начиная с этой осени заставляет кадастровых инженеров при постановке...
Минсельхоз: лес на сельхозземле должен быть уничтожен.
15:45 - 10.01.2022
Прекрасная практика, просто прекрасная! Очень хотелось бы увидеть то, как это документально будет закрепляться.
Минет как финансовый инструмент.
15:43 - 10.01.2022
кто-то вбросом соответствующей информации в публичное пространство нагоняет страху на участников рынка...
Налоговики начали массовую зачистку рынка недвижимости. Продавцам грозит уголовка.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru