Легальные инструменты проверки контрагента.

Когда-то, то о чем мы скажем ниже, было исключительно прерогативой следственных органов и при необходимости добывалось предпринимателями при помощи различных коррупционных схем. Но время идет, все течет и изменяется, и вопрос доступа к информации в стороне остаться не мог.

Более того, сейчас само государство, позицией «знай своего контрагента», подталкивает предпринимательствующих граждан к определенным оперативно-следственным мероприятиям, давая ему и легитимизируя некоторые инструменты для этого. «Принцип должной осмотрительности» сейчас есть то, чем финансово ответственным управленцам стоит руководствоваться в первую очередь.

1.Для беглого изучения того, кому собираетесь платить деньги, достаточно воспользоваться нашим сервисом проверки контрагента http://1w.ru/pages/audit-company.html но для глубокого исследования контрагента, этого будет недостаточно. Могут потребоваться и иные ресурсы.

2.Руспрофайл. https://www.rusprofile.ru/ Быстрая и удобная проверка контрагентов. Видно кто есть кто и с кем пересекается.

3.Прозрачный бизнес.https://pb.nalog.ru/ Сервис от ФНС. Пригодится как для проверки потенциальных контрагентов, так и для самоконтроля. Сервис состоит из двух модулей: информационного и аналитического.

4.Тоже сервис от ФНС - Ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности. https://bo.nalog.ru/ С его помощью налогоплательщик может получить баланс интересующего его контрагента. Что с ним делать и как его понимать – ваш бухгалтер подскажет.

5.Федресурс. https://fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Составной его частью сейчас является и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

6.Картотека арбитражных дел. https://kad.arbitr.ru/ По тому, как, кто, с кем и на предмет чего судится, можно о компании зачастую сказать больше, чем анализируя сотни листов отчетов оперативно-следственных мероприятий.

Но при проверке контрагента главное не переусердствовать, ибо статью за незаконную оперативно-розыскную деятельность никто не отменял.

Если есть что добавить пишите в комментариях, мы проверим и дополним список рекомендаций.