Статьи

За выступлением Путина, о котором говорят во всех СМИ, остается незаметной новость, имеющая для корпоративного мира и мира денег, куда большее значение, чем показное общение Президента с избирателями. Речь о том, что международная группа по борьбе с ...

Центробанк провел вебинар для бизнеса о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам со ссылкой на 115-фз, где разложил все по полочкам. А коллеги с клерка выжали всю воду, оставив главное из сказанного:Настоящая блокировка ва...

Если где-то что-то убыло, то, соответственно, где-то что-то прибыло. И по-другому не бывает. Ну в нашей вселенной и четырех-мерном мире так, во всяком случае. В данной конкретной истории убыло понятно у кого – у клиентов криптовалютной биржи Quadrig...

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетовал на то, что обнал забороть как-то не получается, практикуемые схемы усложнились и, о ужас, стали крупнее и функционируют с использованием государственных же институтов. Все это он изложил не абы где, а в...

Земля круглая и большая. Нас этому учат в школе. Но иногда кажется, что маленькая и плоская. По крайней мере, такие мысли возникают, когда из СМИ узнаешь о дальнейшей судьбе клиента, ушедшего «в туман». То есть того, с кем начали работать, но не дого...

Впервые в судебной практике РФ к субсидиарной ответственности привлекли теневого бенефициара. И теперь у ФНС есть механизм, по которому она будет делать это в дальнейшем. И это важнейшее событие в данной области права. Речь о решении Верховного Суда...

Сотрудники ФНС в настоящий момент осваивают определенное профессиональное ноу-хау – они стали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля по115-ФЗ. Никого не интересует, что 115-ФЗ «не про налоги», а есть по сути наци...

Во всём мире простейшие вещи – молотки, гвозди, табуретки, прищепки – производят на местах. И только мы импортируем их. Дешевый импорт вытеснил такое производство. Хотя рынок сбыта есть. Но не только производить, но и продавать Государство Российское...

ЦБ в настоящий момент времени создает межбанковскую систему оценки компьютеров и гаджетов, с которых компании проводят платежи и переводы. Естественно, это делается исключительно для отслеживания сомнительных операций. Речь идет о там, чтобы в е...

Я уже не раз писал о том, что на юге современного Китая фактически исчезли платежи в наличных деньгах. Их место заняли мобильные платежи через сканирование QR-кода, или банальное перекидывание денег. Сначала на эту систему перешли магазины, кафе и ор...

Банки с подачи ЦБ РФ начали проверять клиентов по новым ориентирам. Теперь будут уделять больше внимания компаниям, которые работают с наличной выручкой. Речь идет о том, что бизнес, завязанный на рознице (магазины, автосалоны, рынки и проч. ) может ...

Когда-то, когда небо бороздили птеродактили, пыльную землю топтали диплодоки, а в зарослях папоротника жертву в засаде поджидали тираннозавры, кэшиться было просто и незатейливо – послал на обнальную контору деньги, получил чемодан кэша на оперативны...

У наших предпринимателей, управленцев, директоров и бухгалтеров много свободного времени и решительно нечего делать. Это все, да еще помноженное на доступ к деньгам бизнеса создаёт ситуацию, в которую экстренно надо вмешаться и найти применение этим ...

Мы уже не раз говорили, что наш 115-ФЗ – это не более чем русификация международных финансово-правовых трендов FATF. Так же, уже не раз, сравнивая «задвиги» наших банков по 115-ФЗ и забугорную практику, 1w. ru обращал внимание читателей на то, что у ...

На всех не хватит. Мы не Дед Мороз, посему данный аттракцион щедрости долго не продлится. Но, тем не менее, сейчас у Вас есть возможность сделать подарок либо себе, либо близкому человеку, имеющему отношение к деньгам или к предпринимательству. Мы в...