Происшествия

Росфинмониторинг выступил с инициативой вручить ФСБ и МВД право блокировать денежные переводы россиян на 10 дней. По задумке финансового регулятора делать они это смогут без решения суда. Как водится, основанием для блокировки переводов могут стать п...

Федеральная служба по финансовому мониторингу рапортует о резком росте случаев обнала с использованием соглашений о досудебном урегулировании денежного спора. Фигуранты – традиционно физлица и однодневки. Физлицо (либо представитель физлица действую...

В Московской области уволен сотрудник ФНС за то, что платил налоги за налогоплательщиков. Как бы это не показалось странным, но налоговик сам, со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги граждан, на суммы от нескольких копеек до 100 руб...

В Казани его задержали в рамках уголовного дела возбужденного еще в декабре 2020г. Finiko с июня 2018-го по декабрь 2020 года привлекала средства наивных граждан под предлогом высокоэффективных вложений. "Лохам" обещали ежемесячные высокие проценты и...

Банки обновили настройки своих систем контроля антиотмыва и легализации, и теперь со ссылкой на 115-ФЗ и требования должной осмотрительности, плательщикам не рекомендуется платить налоговые платежи. Ибо контрагент — неблагонадежный. Давайте еще...

Точнее, мошенничество старое, но способы его реализации новые. Злодеи нашли возможность использовать почтовый домен gov. ru (официальный сервер органов государственной власти России) для рассылки фишинговых писем. Для того, чтобы не стать жертвой мош...

Правоохранительные органы США арестовали пять человек по обвинению в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях. Фигуранты, среди которых и гражданин России Борис Полосин, вели незаконные поставки тепловизионных оптических прицелов в Росс...

Следователи Европола и профильных ведомств 16 стран с помощью криптотелефонов получили доступ к зашифрованной платформе, используемой преступными бандами по всему миру. Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупн...

Кроме того, при обысках у него обнаружили более $300 000, происхождение которых он не смог объяснить. Каким бы странным это не показалось, но новость пришла из Федеральных СМИ. «Известия» сообщили, что следователи СКР 26 апреля возбудили уголовное де...

В Пензе задержан и помещен под стражу начальник УФНС по Пензенской области Юрий Калабин. Правоохранителями были проведены оперативно-следственные мероприятия в Управлении и в квартире «одного из высокопоставленных сотрудников в жилом комплексе на Зап...