​ Блокировка карты от Госдумы.

Целый председатель комитета по финансовому рынку в Госдуме Анатолий Аксаков рассказал, из-за чего банк может заблокировать карту, да вообще какие признаки платежей могут отнести к подозрительным:

1. Большое количество контрагентов-физлиц: более десяти в день или пятидесяти в месяц.
2. Более тридцати операций по зачислению или списанию в день, проведённых физлицами.
3. Переводы между физлицами более ста тысяч рублей в день или более одного миллиона рублей в месяц.
4. Меньше минуты между зачислением средств и их списанием.
5. В течение двенадцати часов одних суток проводятся зачисления и списания.
6. Средний остаток денег на банковском счёте в течение недели не превышает десяти процентов от среднедневного объёма операций за тот же период.
7. Отсутствуют платежи в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность физлица, — оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров.
8. Совпадает идентификационная информация об устройстве, используемом разными физлицами для удалённого доступа к услугам банка. То есть разные люди совершают операции с одного устройства.

Все эти меры традиционно направлены во благо граждан - дабы отследить «серые» зарплаты, деятельность финансовых пирамид и онлайн-казино.