Стоит ждать ужесточения мероприятий 115-ФЗ.

По сообщению осведомленного источника, в самое ближайшее время банки из ТОП-10 обновят настройки своих противолегализационных инструментов. Изменения произойдут в части незначительного ужесточения контроля операций «физик-физик».

Существенные же изменения произойдут в формате «юрик-физик». Все транзакции от юрлица к физлицу, кроме выплаты зарплаты и аналогичных платежей, будут подвергаться еще более пристальному контролю.