Проверка контрагента

В сегодняшней экономике России принцип «знай своего клиента» не пустой звук, как несколько лет назад. А вместе с принципом «должной осмотрительности» создают массу проблем налогоплательщикам.

Из контрагентов кто-то не заплатил налоги? Виноват – ты, так как скорее всего неуплата ИМ налогов, это часть ТВОЕЙ схемы по уходу от налогов. Бред? Но именно из этой презумпции исходят как налоговики, так и правоохранители. А презумпция невиновности здесь не работает.

Со всеми последствиями, как в виде доначисленных налогов, так и уголовных дел.

Что же делать? Вариантов несколько.

1. Бесплатный. Вы самостоятельно, пользуясь доступными сервисами в сети, «пробиваете» нового контрагента.

Например, вот:

Полное наименование
Адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ОКВЭД
Руководитель
Дата регистрации
Данные предоставлены сервисом dadata.ru и актуальны на

Плюсы: бесплатно, быстро.

Минусы: В случае возникновения проблем, у вас нет ни единого доказательства того, что вы проверили контрагента и проявили должную осмотрительность. Фразы «мы сами проверяли – вот даже снимки экрана сохранили» правоохранителями и налоговиками, как правило, полностью игнорируются.

Главное при самостоятельной проверке контрагента не переусердствовать, ведь закон «Об Оперативно-Розыскной Деятельности» (ОРД) никто не отменял и можно проблем нажить несоизмеримо больших, чем в моменте решаемые.

2. Дешевый. Цена вопроса – всего 1000 рублей. За вас, вашего контрагента «пробъём» мы.

Проверим по всем доступным базам и не только. И вы получите отчёт специализированной организации на электронную почту. В большинстве случаев этого хватает, чтобы доказать то, что вы проявили должную осмотрительность при выборе контрагента.

3. Должный. Цена вопроса – уже 5000 рублей. Вашего контрагента «пробъём» мы, причем сделаем это в том числе и с использованием оперативных банковских клиентских программ. Вы получите отчет в электронную почту и в бумажном виде, как заключение о проверке с печатью нашей аудиторской компании. В случае чего – готовы отстоять позицию клиента в суде.

Случаи, «назначения» клиента виноватым за действия контрагента, при этом варианте, еще не известны.

На варианты 2 и 3 мы можем предложить заключение письменного договора с постоянной абонентской платой.

Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru