И обнал, и транзит в цифрах по данным ЦБ.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ обнародовал оценку структуры и объемов сомнительных операций, проведенных российскими компаниями и гражданам за 2017 год.

Было обналичено - 326 млрд. рублей,

Обналичено «физиками» - 152 млрд. рублей (47% от всех операций),

Выдано по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели» - 135 млрд. рублей (41% сомнительных операций),

Обналичено ИПшниками - 15 млрд. рублей (всего 5% от всего обнала).

Выведено за рубеж - 96 млрд. рублей,

Как правило, перед обналичиванием средств проводились транзитные операции, так называемые операции повышенного риска, сопровождающиеся сменой оснований входящих и исходящих платежей: