​ Финмониторинг: обнал с использованием досудебного урегулирования.

Федеральная служба по финансовому мониторингу рапортует о резком росте случаев обнала с использованием соглашений о досудебном урегулировании денежного спора. Фигуранты – традиционно физлица и однодневки.

Физлицо (либо представитель физлица действующий по нотариальной доверенности) с документом, подтвержденным медиатором и заверенным нотариусом, приходит в банк и получает средства якобы в погашение займа, а затем обналичивает.

За полгода 2021-го данных фактов стало на 70% больше, чем в 2020г. Ушло же в тень таким образом 1,5 млрд рублей. Данные Росфинмониторинга подтверждает статистика крупных банков.

Финмониторинг рекомендует медиаторам проверять участников спора, в урегулировании которого они участвуют. Подозрительными должны быть традиционно фирмы-однодневки, несоответствие масштабов бизнеса суммам долга, договоры подряда, имеющие признаки фиктивных.