Международный финансовый инфообмен больше не работает.

Понятие «недружественная страна» все больше и больше входит в наш деловой оборот, с соответствующими финансовыми последствиями разных уровней. Принят фед.закон № 125-ФЗ, который вводит запрет российским банкам выполнять запросы компетентных органов недружественных государств. О получении таких запросов банки в течение трех дней обязаны оповестить ЦБ РФ.

Вместо информации о проводимых клиентами операциях, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах российские кредитные организации будут сообщать иностранным правоохранителям и судам о законодательном запрете.

Ранее, именно благодаря такому взаимодействию в формате «запрос-ответ» и налаженному обмену информацией между финансовыми структурами и правоохранителями разных стран, было вскрыто ни одно преступление.