Заработала антиотмывочная платформа «Знай своего клиента».

С сегодняшнего дня ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента».

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с сегодняшнего дня.

Это именно то, о чем мы ранее говорили, как о проекте ЦБ "светофор". Причем изначально именно ЦБ РФ ввёл этот термин: "красные" клиенты будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, "зеленые" получат меньше контроля со стороны кредитных организаций, а к "желтым" стоит присмотреться внимательнее.

То есть все юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут делиться банками на три группы — в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм.