Криптобиржа оштрафована за обход санкций.
Оштрафована – Bittrex, на более чем 50 млн.долл, штраф наложили власти США, за соучастие в обходе санкций. Она не сообщала о санкционных транзакциях и оказывала услуги клиентам на Кубе, в Иране, Судане, Сирии и в Крыму.
Это крупнейший на данный момент штраф за криптовалютные нарушения в США. Биржа добровольно согласилась уплатить штрафы, признав, что лица из регионов под санкциями с 2014 по 2017 год провели операции на $263,4 млн. При этом данные о физическом и IP-адресе клиентов позволяли администрации биржи данные операции блокировать.
Ну и дополнительно бирже накидали обвинения в том, что с февраля 2014-го по декабрь 2018 года Bittrex не поддерживала эффективную программу борьбы с отмыванием денег, использовала неэффективные методы мониторинга финансовой активности и более чем за три года не подала ни одного сообщения о подозрительной активности пользователей.
