Происшествия

Заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС № 7 г. Петербурга Александр Кудаев и еще двое налоговиков 28. 05. 2021г. задержаны за покушение на мошенничество с возвратами НДС в особо крупном размере прямо в своих кабинетах. Предварительно были за...

В прошлом году на 61% вырос объем обналичивания денежных средств с использованием исполнительных документов. По сообщению ЦБ, в 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (судебные решения, исполнительные надписи нотар...

Кроме того, при обысках у него обнаружили более $300 000, происхождение которых он не смог объяснить. Каким бы странным это не показалось, но новость пришла из Федеральных СМИ. «Известия» сообщили, что следователи СКР 26 апреля возбудили уголовное де...

Злоумышленники продавали под видом известного бренда автомобили собственной сборки с запрещенными на территории страны некачественными двигателями. Следственный департамент МВД расследует дело о преступной группе, которая похитила более 1 млрд руб. п...

В Пензе задержан и помещен под стражу начальник УФНС по Пензенской области Юрий Калабин. Правоохранителями были проведены оперативно-следственные мероприятия в Управлении и в квартире «одного из высокопоставленных сотрудников в жилом комплексе на Зап...

Для профилактики использования налогового режима для самозанятых в различных схемах по налоговой оптимизации ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых от...

Вчера, 01. 04. 2021г. в офисах известной консалтинговой компании «Бизнес-гарант» прошли обыски. Причина - подозрения на «бумажный НДС». Обыски прошли также у некоторых ее клиентов, а всего обыски прошли по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях...

В Москве за взятку задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС №10 Мурата Мурадова. И что самое интересное - он сразу же во всем признался. Чиновника подозревают в требовании 12 млн рублей от коммер...

Было бы странно, если бы было по-иному. Но, тем не менее, Генпрокуратура обозначила самые взяточнические регионы и первым пунктом в этом списке – ожидаемо Москва. Далее места на чемпионской пирамиде распределились так:2 - Республика Татарстан, 3 - Ст...

Центральный Банк РФ дал рекомендации банкам по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы. Заметим, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб. , что в 1,7 раза ...