12.01.2021

Новая (старая) тема кидалова на фоне Пандемии

Хочу рассказать Вам про новый вид мошенничества на фоне эпидемии.

Ко мне обратился мой друг. Его очень хороший знакомый в Москве находился в реанимации с Ковид, и у него приставы, буквально несколько часов назад неожиданно списали почти 500 тыс. рублей. Причем приставы вообще из другого региона.
Знакомый друга глава юридической фирмы в Москве, но специализация у них - корпоративные отношения, и с приставами они не работали, и не знают, что нужно оперативно делать в такой ситуации.
Я проверил знакомого, и действительно в отношении него возбуждено исполнительное производство в Удмуртии. (Где Москва и где Ижевск). И возбуждено за 2 дня до списания.
Нельзя списывать деньги сразу, после возбуждения исполнительного производства. Как минимум это уже нарушение.
Да и исполнительное производство должно возбуждаться по месту регистрации должника, а не в рандомном регионе. Хотя есть способы это обойти (но сейчас не о них).
Всё это косвенно говорит о том, что пристав был в курсе всей ситуации.
Второй момент, на сайте ФССП указан исполнительный документ, на основе которого возбуждено производство. Это судебный приказ, с реквизитами.
Заходим на сайт суда и видим, что действительно с такими реквизитами был выдан судебный приказ, вот только не в отношении знакомого, а в отношении некой девушки и по взысканию налогов.
А это значит, что у приставов - поддельный исполнительный документ.
Схема мошеничества вскрылась такая.
В банке (В данном случае Райфайзенбанк) недобросовестные сотрудники узнали, что их клиент попал в реанимацию, и на его счёте есть деньги.
Эту информацию они слили непосредственно злоумышленникам, которые быстро возбудили исполнительное производство в другом регионе и списали деньги со счета в московском банке.
Расчет был простой. Пока человек в реанимации - ему не будет дело до денег. Да и поехать разбираться в другой регион он не сможет.
А там либо помрёт, либо оклемается и начнем копать через месяц, когда списанные деньги улетят на подставное лицо, а приставы просто разведут руками в стороны, типа не виноватые мы.
Но в нашей ситуации схема дала сбой. Ко мне обратились оперативно, и деньги ещё даже не успели поступить на депозитный счет приставов.
Я расписал что и куда надо написать, и за это уселись юристы и адвокаты знакомого.
Результат - деньги вернули.
Пристава говорят уже уволили (но не факт).
А сколько таких случаев, когда у людей нет таких знакомых как я, понимающих в исполнительном производстве?
Скольких кинули на деньги?
Комментарии
RSS
20:16
+2
Я слышал об этом и без пандемии.
Люди даже заявления в полицию писали о мошенничестве, но уголовных дел почему то не было.
22:15
Просто как то кучно пошло.
7 случаев за декабрь в моей практике. От знакомых.
Со стороны я за такое не берусь.
Свежие комментарии пользователей
15:07 - 25.02.2021
А как узнать должен продавец кому или нет? Пробить по приставам и судам - это когда уже на носу финальная стадия. А...
Покупка квартиры у граждан, имеющих долги, может грозить проблемами.
11:10 - 25.02.2021
Ну с базовым тезисом сложно не согласиться: не хотим легализовывать криптовалюту, но налоги получать хотим Но вот...
Криптовалюты надо регулировать как наркотики.
19:37 - 17.02.2021
Вот неймётся то! Но хотелось бы знать, как они информацию о крипте граждан добывать будут?
Налогообложение криптовалют.
10:53 - 17.02.2021
Вот прямо со старта заинтересовало это: А кому надо – «переворачивает» деньги с безнала юрика, в деньги на карте...
Обнал 20% в ожидании светофора.
20:30 - 13.02.2021
Не совсем по тематике портала, но как-то года три назад сам писал об этом на стороннем ресурсе. Ловите ссыли: Раз,...
АвтоДвойники, один из способов борьбы.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru