03.05.2018

И обнал, и транзит в цифрах по данным ЦБ.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ обнародовал оценку структуры и объемов сомнительных операций, проведенных российскими компаниями и гражданам за 2017 год.

Было обналичено - 326 млрд. рублей,

Обналичено «физиками» - 152 млрд. рублей (47% от всех операций),

Выдано по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели» - 135 млрд. рублей (41% сомнительных операций),

Обналичено ИПшниками - 15 млрд. рублей (всего 5% от всего обнала).

Выведено за рубеж - 96 млрд. рублей,

Как правило, перед обналичиванием средств проводились транзитные операции, так называемые операции повышенного риска, сопровождающиеся сменой оснований входящих и исходящих платежей:

  • 5
Комментарии
RSS
21:42
+3
Что-то мало для ИПшников. Я думал больше будет.
А вот для физиков — дофига. Где такое количество идиотов берется?
20:05
+4
Дорого на ИП. НДС, как минимум… И дальше схема… На транспорт все не закроешь, т.е. 6% государству, банку-1 %, прочие орг расходы ну пусть еще 1% итого со счета уходят 118(100 на ип, и 18 государству, НДС), а на руки — 92. 77% в руки. Не очень, с точки зрения математики.
21:39
+3
ИП в качестве обнала можно пользовать как аварийный клапан. Когда больше некуда в моменте, а надо — так вот туда. Но в качестве постоянного рабочего инструмента — ну его нафиг… И дорого, и шито белыми нитками, и цепочки короче некуда...,
22:00
+3
по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели»

вот это больше глаз царапнуло.
нормальные люди уже года два так не делают.
01:58
+3
Обналичено ИПшниками — 15 млрд. рублей (всего 5% от всего обнала).

Да? По ощущением как минимум процентов 50… Наверное не в тех Палестинах тусуемся.
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru