RSS

dirty money / Статьи

На практике инспекторы могут оштрафовать за нарушения по защите персональных данных по совершенно абсурдным основаниям. Регистрироваться ли в реестре? В связи с внесением изменений в КоАП с 1 июля 2017 года и ужесточением ответственности за нарушения...

Российские правоохранители имеют техническую внесудебную возможность осуществлять перлюстрацию переписки в мессенджере ICQ, являющуюся детищем Mail. ru Group. Такой вывод сделали специалисты «Новой газеты», проанализировав тексты приговоров судов, в...

В Австралии с 1 июля 2019 года вводится законодательный запрет на платежи наличными деньгами. Будут запрещены расчеты наличными при совершении сделки выше 1000 австралийских долларов. Власти Австралии объяснили свои шаги тем, что эти меры помогут бор...

Способ 1. Не проверенный:Надо удерживать клавишу «Отмена» три-пять минут. В результате «зависшее» устройство предложит отменить операцию. В этот момент, не снимая пальца с кнопки, следует другой рукой нажать «Да», после чего «проглоченная» карта верн...

Что же выдает «обнальные» схемы, кроме стандартных критериев недобросовестного контрагента? Давайте рассмотрим на трех примерах из судебной практики, рассказанных не просто наблюдателем, а специалистом. Пример 1: Постановление АС Поволжского округа №...

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в марте этого года опустилась и составила 9,64%. Об этом говорится в сообщении Центробанка России. Эта новость была бы прекрасна, если бы не вот это:Это в Чехии. Ипотека за 1,79% годовых...

Прекрасная новость пришла из прекрасной Италии. С 1 июля 2018 года там полностью прекращается выплата зарплаты наличными средствами. В силу вступит новая норма в законе о бюджете. Таким образом, итальянские власти пытаются бороться с выплатой серых и...

Человеку, который живет в ладу с законами, второй паспорт не нужен. А нужен он жуликам, которым очень важно иметь возможность выскочить из страны, где в отношении него началось уголовное преследование. Все просто, да? Но не так однозначно. Бывают сит...

В Москве открывается досуговый центр для adult-рынка Dolls Hotel, при котором имеется первый в России легальный бордель с секс-куклами. Аренда номера в Dolls Hotel вместе с куклой будет стоить 5 тыс. рублей в час. Отдельно снять номер можно будет о...

Купюры в 200 и 2000 рублей увеличивают свое присутствие в наличном обороте денег в РФ и уже перестают быть диковинкой. На 1 апреля 2018 года доля таких купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1,7% по данным, обнародованным ЦБ. По сравнению ...

Сегодня борьбой с бизнесом под флагом борьбы с отмыванием денег фактически занимается 3 самостоятельных структуры, которые обывателями воспринимаются как одна – служба финансового мониторинга. Мы не оцениваем эффективность рассматриваемых структур с ...

Одно из уважаемых СМИ Британии The Sunday Times, сообщило, что Премьер-министр этого островного государства Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении "незаконных финансов" россиян в Великобритании. Мы рассматрива...