03.06.2018

Кипрский кидняк: вторая фаза.

Международный «кидняк», затеянный киприотами и о котором мы говорили ЗДЕСЬ, перешел во вторую фазу.

ЦБ Кипра разослал местным банкам циркуляр, предписывающий закрывать счета офшорных компаний, не имеющих признаков реальной деятельности. А новые требования к открытию новых счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.
Что характерно, под определение «офшорных компаний» не попали кипрские компании,  а речь идет о юрлицах, учрежденных в иных офшорных (низконалоговых) юрисдикциях – Белиз, Сейшелы, Британские Виргинские острова (БВА).

Теперь кипрские банки будут требовать полные данные по бенефициарам: копии паспортов, ИНН в стране резидентства, банковские и профессиональные рекомендательные письма, доказательства уплаты НДФЛ, движения по счетам в других банках, ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.

По юрлицам все тоже не просто. Банки Кипра теперь будут открывать счета исключительно компаниям с «физическим присутствием на Кипре». То есть пусть номинальный, пусть пустой, пусть всего 3 квадратных метра, но офис.

Ну и плюс к этому, компания – соискатель расчётного счета в кипрском банке, должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее по первому требованию банку, иметь активы, инвестиции в акции или иные ценные бумаги.

А если компания иностранная, то плюс еще и быть аффилированной с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Наши специалисты считают, что в настоящий момент идет «выдавливание» денег, принадлежащих русским предпринимателям среднего звена, из всех доступных иностранных юрисдикций. Особенно учитывая то, что аналогичным образом относительно недавно схожим образом выступили и прибалты.

Денег, принадлежащих олигархам, эти проблемы не коснуться, ибо все безумные на первый взгляд требования, легко решаются дополнительными разовыми инвестициями. Ну а при желании, можно и банк купить. Хоть на Кипре, хоть в Прибалтике, а хоть и в самом туманном альбионе.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
16:36 - 14.10.2018
Она же откровенная дура! Сидеть на должности и всем рассказывать что эта должность не нужна! В каком угаре это было...
Яровая: с коррупцией не надо бороться!
12:44 - 04.10.2018
Я дико извиняюсь, зарплата в долларах ?)
Работа в 1w.ru
15:53 - 27.09.2018
несколько лет назад написал бы 9, но сейчас точно уверен, что 1 :_)))
Про деньги 08. Обещанное про покупку авто.
16:28 - 26.09.2018
Чубайс главный в деле биткоина. Дернет рубильник и пиши пропало
Кратко о «независимости» криптовалют.
12:23 - 26.09.2018
Ведомство по интернет-налогообложению еще не появилось?
Блогер? Плати налоги!
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru