Подзакрутим еще антиотмывочных гаек?

К «радостям» 115-ФЗ и массы антиотмывачных мероприятий Росфинмониторинга, с 10 января присоединятся еще и раздражители, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ.

Например, теперь любые операции с наличными при сумме от 600 тыс. рублей подлежат обязательному контролю. Интересно? Давайте подробнее.

При снятии со счета юрлица или внесении на него наличных денег на сумму от 600 тыс. банки обязаны сообщать об этих операциях в Росфинмониторинг. Контролировать будут все операции в том числе и снятие денег на зарплату, на командировочные цели, внесение торговой выручки на счет и т.д.

Еще одной «новостью» станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга.

Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.

Есть и послабления - при покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.

Таким образом власти РФ пытаются сократить возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что особенно актуально в последнее время и в условиях снизившихся доходах бюджета и возросших госрасходов.

Кроме того, гражданам нужно быть готовыми, что старые схемы по уходу от налогов при продаже недвижимости перестают работать.

Теперь обязательному контролю будут подлежать все сделки с недвижимостью суммой больше 3 млн руб. А банки должны особо обращать внимание на дробление недвижимости, на ее стоимость и неотделимые улучшения.

Также банки будут проверять количество денежных средств в ячейках и направлять об этом информацию в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя будут выдаваться продавцу недвижимости на основании зарегистрированного договора купли-продажи недвижимости.