18.05.2018

115-ФЗ: теперь с запретом на анонимные финансовые продукты.

Как всегда самое интересное проходит тихо. Если вы сейчас зайдете на главную страницу какого-нибудь новостийного портала, то вы узнаете что:

- Гречка в РФ рекордно подешевела.

- Минфин и Минтруд по-разному видят повышение пенсионного возраста.

- Нефть дорожает.

- В потребительскую корзинку положат больше рыбы.

- ФАС оштрафовал Газпром.

И так далее. Очень важные новости, не так ли? А вот чтобы найти то, что действительно важно – придется поискать. Но мы нашли. Итак, нафиг никому ненужная, но тем не менее важная новость дня:

С 1 июня в финансовой системе России начнет действовать запрет на безымянные продукты.

Что же это значит? Ну давайте разберемся.

Что именно?

С 1 июня 2018 года нельзя будет открыть вклад или банковскую карту «на предъявителя». Перестанут существовать неименные сберегательные сертификаты и сберегательные книжки.

Переводы на анонимные кошельки, зарегистрированные в России тоже уйдут в прошлое.

Почему?

Сами отгадаете? Правильно - для повышения прозрачности финансовой системы и как очередной шаг в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов.

Где написано?

Запрет на открытие анонимных продуктов был законодательно оформлен изменениями, внесенными в наш любимый 115-й федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ура товарищи!

Что еще нельзя?

Анонимные интернет-кошельки, которые находятся в российской юрисдикции.

Банковские вклады (депозиты) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Неименные карты моментального изготовления.

Неименные подарочные карты.

Отвалилось…

Анонимные кошельки, которые технически находятся за пределами России, новая редакция 115-ФЗ не затрагивает.

Ну вот товарищи, как-то так. В тоталитарном СССР, помнится, сберкнижка на предъявителя никого не смущала. А при нынешнем разгуле демократии и капитализма – уже нельзя. Преступники, типа, могут воспользоваться и как начнут свои преступные бабки через анонимные счета отмывать и легализовывать.

Так что с 1 июня 2018 года заживем!!!! Ведь через этот барьер ни один рубль преступных капиталов не прорвётся!

Комментарии
RSS
12:36
+2
Яндекс-кошельку без привязки к паспорту и телефону тоже абзац?
А новость про гречку — да! Сильно! Прямо как специально для главной страницы рбк и яндекса.
16:02
+1
подарочные карты, дисконтные карты stop
они там совсем ополоумели
09:28
+1
То есть коносамент, по своей правовой сути являясь товарораспорядительной ценной бумагой, теперь не сможет быть оформлен на предъявителя, не смотря на то, что ст. 146 КТМ РФ прямо регламентирован такой порядок? А есть еще замечательная Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года, к которой РФ уже давно присоединилась.
Наши законодатели как всегда на коне.
11:57
А я больше скажу:
закон о вексельном обороте никто не отменял. А там прямо прописано, что вексель может быть оформлен на предъявителя. Вот получается — вексель может быть «анонимный», но «анонимный» быть не может… Вот такие коллизии.
Свежие комментарии пользователей
23:17 - 26.01.2020
Приплыли, блин.... Сейчас эта практика пышным цветом зацветет в вопросах банкротств, субсидиарки, дробления и проч....
Важно: ФНС теперь может сунуть нос в ваши телефонные звонки!
10:11 - 21.01.2020
О. Коллегам сейчас работы привалит: http://1w.ru/articles/398-privlekayut-k-subsidiarke-pomozhem.html :)
Смерть - не повод! Трясите субсидиарку с наследников!
23:42 - 16.01.2020
К пункту 6: Товарные займы - туда же. Из серии "есть поставка - нет оплаты". А по докам потом выясняется, что это...
Признаки дробления бизнеса, легко выявляемые налоговиками.
23:35 - 16.01.2020
Пару лет назад меня от уголовного дела спасло ровно то, что я все дела вел только через вотсап и телеграм, а номер там...
Лайфхак для бизнеса: месенджер на иностранный номер.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru