Кредиты и наследство не есть доказательство "белизны" имущества.

По уголовному делу иноагента - Кирилла Качура, точнее даже по уголовному делу организованного им ОПГ, арестованы активы, оцениваемые почти в 9,5 млрд руб.

Данное ОПГ занималось рейдерством и состояло из сотрудников правоохранительных органов, юристов, адвокатов, риэлторов и т.п.

Среди арестованного имущества - автомобили премиум-класса, счета в банках, здания, сооружения, квартиры, земельные участки и постройки на берегу моря и даже судно. В смысле плавсредство. Сейчас используемое в качестве плавучего ресторана.

Организатор ОПГ - Кирилл Качур, иноагент, бывший следователь ГСУ СКР по Московской области, с бандой сотрудников следственных органов, полицейских, сотрудников ФСБ, бизнесменов и адвокатов, организовывал лишение свободы предпринимателям, а потом вымогал особо крупные взятки за их освобождение (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также совершал мошенничества с целью рейдерского захвата их имущества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас он в бегах.

Но все, хватит о персонах, давайте о процессах.

Расследуя ряд уголовных дел, в которых фигурантами были члены данной банды, следователи СКР установили, что им напрямую, через подконтрольные коммерческие структуры или доверенных лиц принадлежат различные активы в России, оцениваемые в 9,5 млрд руб.

Еще раз: через подконтрольные коммерческие структуры или доверенных лиц. То есть принадлежит формально не им. И даже зачастую не родственникам. А кому-то другому. А то, что им – это так следствие решило, опираясь на материалы уголовных дел и круг общения подозреваемых.

Далее, все это великолепие на 9,5 млрд.руб. было арестовано, включая судно, дома, счета, участки, автомобили и т.п. для «….обеспечения исполнения приговоров по уголовным делам в части взыскания штрафов, других имущественных взысканий или возможной конфискации…».

Еще далее, физлица и компании, которым принадлежат активы, обжаловали решения судов, делая упор на то, что нет никаких доказательств того, что имущество приобреталось на средства, имеющие криминальное происхождение.

В части обоснования легальности происхождения денежных средств, на что все это покупалось, фигурировали подтвержденные банками кредиты и даже наследство, оставленное умершими родственниками хозяев. Следствие, правда заявило, что считает умерших наследодателей номинальными владельцами имущества.

Короче, слов было сказано много, но все арестные решения были оставлены в силе. И именно это нас интересует во всей этой истории больше всего и заставляет сделать определенные выводы:

- мы находимся в начале новой правоприменительной практики, касаемой арестов и конфискаций имущества, легитимность происхождения которого вызывает сомнения.

- такая категория, как «токсичные контакты» начинает блистать новыми красками, ибо достаточно просто частых контактов с тем, кого впоследствии определят как коррупционера или любого иного преступника, преступления которого имеют экономический шлейф.

- для спасения имущества и/или денег простого легендирования недостаточно – его просто никто не принимает во внимание.

- для спасения имущества и/или денег недостаточно оформления его на номиналов, если следствие считает владельцев таковыми.

- для спасения имущества и/или денег недостаточно приобретать его на кредитные средства и потом ссылаться на это.

Списочек данный своими выводами из сказанного можете продолжить самостоятельно. Но!, и обращаем на это «но» самое пристальное внимание – мы не говорим о том, что не стоит экономически карать тех кто сопричастен к каким-либо преступлениям! Мы не говорим о том, что преступление должно оставаться безнаказанным, если преступники выполнили определенные формальности.

Речь идет о том, что при таких вводных и при такой правоприменительной практике, которая складывается в настоящий момент в данной части, масса народа может «угореть» на свои деньги и/или свое имущество по чужим преступлениям, просто оказавшись не в том месте и не в то время.

Всем не хворать!