06.04.2019

ЦБ в борьбе с обналом мониторит банки, присутствующие на крупных рынках.

Накал борьбы с обналом через рынки нарастает. Данная тенденция не обошла даже Президента РФ, вынудив его волеизъявиться по данному поводу:

http://1w.ru/news/244-prezident-prizal-borotsja-s-rynkami-kak-s-rassadnikami-kriminala.html

Кроме того, ранее (11.03.2019) мы одни из первых написали, что прошли массовые зачистки правоохранителями рынков «Садовод» и ТК «Москва»:

http://1w.ru/articles/331-obyski-na-rynkah-v-moskve.html

И тогда, когда ведущие Российские СМИ перебирали варианты мотивов данной спецоперации, 1w.ru прямо написали, что

«…истинная причина данных ОРМ - выявление как источников «черного» кэша, так и мест его генерирующих. Напоминаем читателям, что в настоящее время на черном рынке финансовых услуг (обнала) источник происхождения наличности у теневых банкиров сместился с банковского сектора в сектор рыночный».

Теперь в данные процессы активно включился и Центробанк. Он потребовал у банков отчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных вещевых и продовольственных рынков.

Есть основания полагать, что ЦБ всерьез взялся за борьбу с незаконным обналичиванием и другими сомнительными операциями, в которых участвуют торговые предприятия. Напомним, что в марте ЦБ РФ сообщил о том, что в 2018 г. усилился переток теневой наличности из банковского сектора в небанковский: выросли транзитные операции по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями. В тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин докладывал В.В.Путину о «большой проблеме»: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности в торговый.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
15:24 - 16.07.2019
Все по законам жанра: бедные должны становиться беднее, а богатые - богаче. Это так работает. Вэлкам в капитализм.
55% всех накоплений у доллоровых миллионеров.
02:56 - 16.07.2019
Сегодня ВТБ заблокировал счет клиенту ИП-шнику на первый же платеж за аренду гаража другому ИП. Конечно - он сам...
Банк заблокировал счет? Сам дурак!
02:53 - 16.07.2019
Я с налоговой и с росреестром судилась, когда эти упыри захотели крытую парковку возле дома как недвижку рассматривать....
Движимая недвижимость или недвижимая движимость?
15:30 - 12.07.2019
дык блин понизьте налоги на осно или усн и енвд нахрен не нужен будет
ЕНВД после 2020 года - всё...
10:26 - 06.07.2019
История №2. Спортивно-креативная. Речь о клиентском фильтре. Я так сама в зал на другой конец города ездила, потому...
Антирейдер-37. Нестандарт.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru