06.04.2019

ЦБ в борьбе с обналом мониторит банки, присутствующие на крупных рынках.

Накал борьбы с обналом через рынки нарастает. Данная тенденция не обошла даже Президента РФ, вынудив его волеизъявиться по данному поводу:

http://1w.ru/news/244-prezident-prizal-borotsja-s-rynkami-kak-s-rassadnikami-kriminala.html

Кроме того, ранее (11.03.2019) мы одни из первых написали, что прошли массовые зачистки правоохранителями рынков «Садовод» и ТК «Москва»:

http://1w.ru/articles/331-obyski-na-rynkah-v-moskve.html

И тогда, когда ведущие Российские СМИ перебирали варианты мотивов данной спецоперации, 1w.ru прямо написали, что

«…истинная причина данных ОРМ - выявление как источников «черного» кэша, так и мест его генерирующих. Напоминаем читателям, что в настоящее время на черном рынке финансовых услуг (обнала) источник происхождения наличности у теневых банкиров сместился с банковского сектора в сектор рыночный».

Теперь в данные процессы активно включился и Центробанк. Он потребовал у банков отчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных вещевых и продовольственных рынков.

Есть основания полагать, что ЦБ всерьез взялся за борьбу с незаконным обналичиванием и другими сомнительными операциями, в которых участвуют торговые предприятия. Напомним, что в марте ЦБ РФ сообщил о том, что в 2018 г. усилился переток теневой наличности из банковского сектора в небанковский: выросли транзитные операции по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями. В тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин докладывал В.В.Путину о «большой проблеме»: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности в торговый.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
16:42 - 12.05.2019
Есть тут еще такое мнение что это вообще не про нас придумано https://www.krsk.kp.ru/radio/26911.4/3956638/ "То есть,...
Был работник, стал самозанятый.
09:36 - 26.04.2019
А почему счёт только в 1 банке ? Я охреневшую власть не поддерживаю но "с министерством обороны мы ничего поделать не...
ПСБ: утопить бизнес клиента любой ценой!
18:00 - 09.04.2019
Видать в ВТБ проблемы с интернетом, что не видят этой статьи, не комментируют. Ни в 1в, ни в пикабу
ВТБ: предотвратить легализацию любой ценой!
09:39 - 09.04.2019
Не забываем про тенденцию последних лет, трудоустройство через договор с ИП. Кстати, не известно когда с подобной...
В РФ ИП стало больше чем ООО.
19:07 - 04.04.2019
Ещё один способ бедному чиновнику на хлебушек получить. Компенсируют всё за счёт постояльца.
Хостелы в жилых домах станут вне закона с 1 октября 2019г.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru