Очередное ОПГ в ФНС

В этот раз в столичной налоговой накрыли ОПГ, получавшую преступный доход из фальшивых вычетов по НДФЛ. От действий банды пострадало больше 100 человек.

Замначальника инспекции и начальник отдела камеральных проверок ИФНС № 20 г. Москвы организовали схему с липовыми вычетами на покупку квартир. За семь лет - с декабря 2013 года по май 2020 года к ним в банду вступили участковый уполномоченный по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и несколько гражданских лиц.

По данным следствия, участники группы привлекли не менее 100 пострадавших. На них делали липовые декларации, где прописывались фальшивые покупки квартир (либо расходы на погашение процентов по кредитам на покупку квартир).

Дальше по этим декларациям проводились мнимые камеральные проверки. Положенные в итоге вычеты преступники перечисляли на свои банковские счета.

В общей сложности известно не менее 203 преступных эпизодов на общую сумму ущерба около 59 млн рублей.

Участникам ОПГ уже предъявлены обвинения:

по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения);

в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

--------