Итоги 3-го раунда онлайн-квиза «Докажи обнал».
Тут:
https://t.me/official1wru/591
В тестовом режиме прошел третий раунд онлайн-квиза «Докажи обнал».
Где желающим было предложено решить задачу:
Сегодня вы будете следователем ОООчень важного правоохранительного ведомства, занимающегося экономическими преступлениями. Какого – не важно, тем более, что с большой степенью вероятности вас после этого дела уволят.
Итак, ваши оперативники, расследуя одно пустяшное, легко доказуемое бюджетное дело, «зашли в один адрес», закошмарили склонили к сотрудничеству директора и он сдал всех: сколько и кому откатывал кэшем, за что, как он это делал и т.п.
Но ядро данного дела - происхождение кэша, ибо без него развалится все остальное. Директор сам с расчетного счета своей конторы не получал ни копейки, а покупал кэш на стороне.
Это контакт он вам тоже сдал.
Вы, как опытный следователь, запросили банк получателя платежей и…. со счета там наличкой тоже получался ноль рублей ноль копеек. Все же исходящие платежи по степени святости превосходили как банк Ватикана, так и лично Папу Римского: только налоги, иные бюджетные платежи, аренды, зарплаты и покупка товара у не вызывающих сомнения поставщиков.
На допросе поставщик кэша от всего отморозился, заявил, что его оболгали, показаний и пояснений он давать не будет, потребовал адвоката, да и вообще – 51-ая.
Иные мероприятия ОРД результатов не дали, хотя вам, как опытному следователю понятно, что таким образом просто вводились в легальный оборот деньги, скорее всего криминального происхождения.
Документально же все было оформлено идеально – на каждый платеж были акты и иной документальный обвес.
Итого, в сухом остатке, у вас как у следователя, есть:
- понятная и вскрытая преступная схема, требующая чисто технически обеспечения доказательствами.
- текущий директор, от ужаса вламывающий всех и готовый дать каких угодно показаний на кого угодно.
- мероприятия ОРД, подтверждающие показания директора на стадии после «получил деньги» и безрезультатные на этапе «как получил деньги».
- поставщик кэша – кремень, не склонный к диалогу, не попадавший ранее в круг исследования кем-либо из правоохранителей.
Все. Доказывайте.
И…. Эту задачу вы все провалили. По легенде квиза – вы все уволены за профнепригодность.
И это несмотря на то, что в самой задаче имела место ЖИРНАЯ подсказка – «…таким образом просто вводились в легальный оборот деньги, скорее всего криминального происхождения.…»
Вместо того, чтобы сконцентрироваться на этом, граждане-участники пустились в какой-то блудняк, доказывая что угодно, но не обнал, хотя именно это и было заданием данного раунда.
В задании была буквами по экрану описана следующая схема:
1. с бюджета платятся деньги за что-то (в рамках данного задания абсолютно неважно за что),
2. получатель бюджетных денег обеспечивает идеальный документооборот под каждый платеж,
3. получатель бюджетных денег ни копейки не снимает со счета ни сам, ни пересылает их сомнительным контрагентам.
4. получатель бюджетных денег обеспечивает должностному лицу плательщика встречное обеспечение кэшем, равным безналичному платежу за вычетом какого-то процента.
5. данные наличные средства не получаются в банковской сфере вообще, а генерируются каким-то бизнесом в серой или черной зоне – это может быть как торговля колумбийским коксом, так и какая-то криптовалютная активность неустановленных граждан.
6. деньги, из п.5, как только перечислятся по п.2, передаются заказчику в п.1, тем самым «схлопнув» операцию п.4, обеспечив в п.3 легализацию того, что сгенерировано в п.5.
И именно это является целью данного балета – легализация, а не вот это всё, что вы там нафантазировали в комментарийке.
В данном же (описанном) случае, легализация вообще идеальна, так как она еще и «зарабатывает» на себе, а не тратит деньги на обеспечение процесса.
И вот именно это и надо было доказывать, то есть выделять дело в отдельное производство, в котором стартовый обнал, был бы лишь эпизодом.
В противном случае, это – финансовое чудо, ибо вам как следователю пришлось бы доказывать, что деньги взялись из ниоткуда, то есть будучи полученными в кэше, они же остались в безнале. Это чудо. Которое в суде 100% не прокатит.
Вот вас и уволили за профнепригодность.
Уф…
Что-то мы погорячились с уровнем сложности всего на третьем рауде…. Хотите продолжения? Сами предлагайте темы очередного раунда. А плюшки уже за нами.
За этот раунд, кстати, их никто не получит.
