01.09.2022

В Екатеринбурге обезврежена ОПГ, занимавшаяся обналом.

В меню было ОПГ (создание и участие) и незаконная банковская деятельность. Как итог, всем шестерым участникам вынесли приговор - назначены условные сроки наказания.

Подпольных банкиров выследили сотрудники свердловского управления ФСБ. Пять мужчин и одна женщина занимались преступной деятельностью в период с ноября 2018 по август 2019 года. Они проводили финансовые операции, не имея на это лицензии (что и есть состав по незаконной банковской деятельности). А для получения кэша подсудимые использовали счета фирм-однодневок и «привязанные» к ним корпоративные банковские карты.

«В ходе проведенных обысков следователи регионального полицейского главка совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО "Конструктор", "Магнер", "Профмастер" и других», — поделилось информацией официальное правоохранительное лицо. Оно также уточнило, что обвиняемым вменялось извлечение дохода в сумме более 12 000 000 рублей.

По делу были проведены бухгалтерские и фоноскопические экспертизы, а материалы заняли 38 томов, из них 8 пришлись на обвинительное заключение.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
15:14 - 03.10.2022
А ведь действительно. Всего два аргумента и вся информшелуха осыпалась.
Цены на недвижимость падают. Но это временно.
00:21 - 02.10.2022
Ох сколько разного интересного мы по окончании увидим! И сразу: у меня есть должник. Долг возник в следствии...
Министерство обороны разрешает не платить налоги и долги мобилизованным предпринимателям
12:36 - 01.10.2022
Подсказка: Рекомендуется принять к сведению материи, описанные...
Мобилизационный ребус.
13:38 - 25.09.2022
Блин. Вот кому-то проблем прибавилось. С одной стороны форс-мажор конечно, но с другой ИП всем своим имуществом по...
Мобилизованный ИП. Что делать?
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru