ЦБ: количество сомнительных операций уменьшилось.
Объем сомнительных операций в российских кредитных организациях по итогам 2018 года составил 243 млрд рублей, и это в 4,5 раза меньше, чем было три года назад (1,1 трлн рублей).
По иным же официальным данным объем незаконного обналичивания сократился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж – в 7,5 раза, что тоже как бы должно внушать уважение. Но есть некоторое «но».
Во-первых, столь позитивная статистка напрямую связана с уменьшением числа банков, через которые осуществлялись незаконные действия.
Во-вторых, все усилия ЦБ в этом вопросе всего лишь сокращают возможности для нелегального вывода средств за границу из «белого» сектора экономики. Оборот «серого» сектора действия ЦБ всего лишь чуть усложняют и удорожают, а уж «черный» сегмент экономики данную активность регулятора просто не замечает.
В-третьих, банки и крупные игроки системы, уже научились обходить заградительные меры ЦБ с помощью юридических и бухгалтерских методов, часть из которых также не попадает в видимую часть статистики.
В-четвертых, криптовалюты. Так как они толком не регулируются законодательством и статистика их как бы не видит, то деньги, выведенные таким образом не попадут ни в категорию «обналичивание», ни в категорию «сомнительная операция».
В-пятых, право. Да-да – именно оно. Правовые инструменты могут не только усложнять движение денег, но в руках тех, кто понимает, как крутятся шестеренки правовых систем, и облегчать. Вывод денег «по решению суда» до сих пор не может считаться ни «сомнительной операцией», ни «выводом».
В качестве «итого»: приведенные в начале данного материала цифры по сути ничего не отображают, кроме желания регулятора показать всем «красивую картинку» и отрапортовать финансовым властям страны о своих небывалых успехах. По сути – говорить имеет смысл лишь о изменении потоков движения денег, не более.
А если правильно театр играть, то он и не поймет, что его просто пользуют.
Как мне сообщили знакомые из этой среды, судей начали дрюкать за подобные судебные решения, по которым прошёл обнал. Вплоть до возбуждения уголовного дела. Вот они и мчаться сейчас.
пиндык… Приплыли… Суд и судья в данной категории дел — просто рассматривают спор между сторонами. Он не вправе выходить за рамки спора — это закон. А домысливать, мол, зачем одной из сторон такое решение и что она с ним будет делать — это и есть прям классика должностного правонарушения.
И если такое ставят на конвеер — это плохо. Придется усложнять схемы, а это их удорожает…
Сами пока со столь борзым судебным произволом не сталкивались в этих вопросах. С некомпетенцией — да. С откровенной глупостью — тоже.
ха-ха-ха! Это как, простите? Если стороны подготовились, процесс прошел строго в соответствии с законом (а именно так и происходит), суд принял решение исключительно на основе буквы закона и на доказательствах сторон, и выдал соответствующее решение, то за что судью можно потом карать?
Это как наказать судью за решение по наследству, потому то наследник потом наследство пропил… Бред…
А по второму пункту — если есть знакомые судьи, поспрашивай их. Может чего интересного расскажут))