Британские офшоры? Отыгранная карта!

В Британии всерьез обсуждается законопроект, обязывающий заморские территории раскрывать личности бизнесменов, хранящих активы в их юрисдикции. Речь идет о так любимых российскими чиновниками и бизнесменами офшорах - Британские Виргинские и Каймановые острова.

Кто не в курсе – да, это Британская юрисдикция. Мы давно уже говорили, что хранить деньги на территории геополитического противника – верх идиотии. Конечно, если хранивший там деньги не замышляет акт предательства. Но это уже была бы другая история.

Даже без этого, прикрываясь борьбой с «криминальными финансами», британские власти уже имеют право направлять запросы о неясном происхождении состояний (Unexplained wealth orders — UWO).

Если владельцы денег не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс. (а известны случаи интереса суммами от 10000), британские власти просто морозят их активы. Хотя всем понятно, что по сути речь идет о банальной конфискации денег, просто в отрыве от конкретных преступлений и в упрощенном порядке.

В первую очередь такие запросы могут получить «политически значимые лица» (politically exposed persons, PEP), что фактически прямо свидетельствует о том, что это еще один механизм колониального управления.