ОПГ из налоговиков и предпринимателей: преступный результат почти 3 миллиарда.

Генеральная прокуратура РФ сообщает, что в Москве перед судом предстанут пять участников организованной группы, состоящей из сотрудников ФНС и предпринимателей, обвиняемые в хищении бюджетных средств в виде незаконно возмещенного налога на добавленную стоимость в размере более 2,9 млрд рублей.

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы – жителей столичного региона в возрасте от 34 до 48 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, участники организованной группы, в которую входили как предприниматели, так и сотрудники налогового органа, искусственно завысили стоимость реализуемого товара в таможенном режиме экспорта (ферроникеля и ферротитана). При этом они использовали подложные документы о совершении ряда фиктивных сделок между подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья.

Для незаконного возмещения НДС из бюджета, соучастники, достоверно зная об отсутствии фактов расчетов и уплаты налога подконтрольными организациями, а также учитывая обстоятельства завышения стоимости товара на внутреннем российском рынке, путем обмана завысили налоговые вычеты, предоставив в налоговый орган уточненные налоговые декларации.

На основании представленных фиктивных документов было вынесено решение о возмещении НДС из бюджета Российской Федерации в размере более 2,9 млрд рублей, которые были перечислены на расчетные счета организаций.

Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.