На счетах инфоцыган Чекалиных арестовано более 311 млн.руб.
Вчера, 11.05.2023г. суд наложил обеспечительные меры на более чем 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах предпринимателей Артема и Валерии Чекалиных. Проще говоря – арестовал.
Данный арест денег исполнен судом не просто о нашумевшем деле о неуплате налогов, а по куда более серьезному составу - легализация денежных средств в особо крупном размере. Соответствующее уголовное дело также возбуждено. Арестованы счета обоих инфоцыган – они оба ИП.
Немножко истории вопроса:
Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении супругов Чекалиных, обвиняемых в «….легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица…».
Все началось с того, что гражданка Чекалина, являлась ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год.
С июля 2020 по июль 2022 года, она проводила сомнительные с правовой точки зрения инфоцыганские мероприятия под кодовым названием «фитнес-марафон».
От данной деятельности она получила доход в существенно большем размере, чем предусмотрено лимитами выбранной ей системы налогообложения - 150 млн рублей в год.
Не желая нормально «схематозиться», дабы сохранить бизнес в видимой правовой плоскости и имея умысел на совершение преступления, а также не желая переходить на общую систему налогообложения, она привлекала в качестве пособников супруга и других людей.
Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы и ИП других людей.
Именно этим она осуществила незаконно дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей.
Кроме того, она, "...действуя в предварительном сговоре со своим мужем и иными лицами, в период с 14 по 16 апреля 2021 года, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем попытались замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения...".
В результате суд избрал супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Например, запретил обвиняемым пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Фигурантам дела предъявлено обвинение в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Кроме того, остается висеть в воздухе вопрос о создании ОПГ – а у них именно ОПГ в классическом виде: есть организованная преступная деятельность, есть управление, есть распределение ролей, есть преступный результат. ОПГ!
Ну и бонусом – не закрыт вопрос о ст.159-ой УК РФ – мошенничество. А многие юристы и правоохранители в их деятельности усматривают именно это.
Далее за ними правоохранители плотно взялись за иных граждан и гражданок, отметившихся на инфоцыганском поприще – Блиновскую, инстасамку и так далее (мы рассказывали об этом ранее). Там полет фантазии примерно такой же, составы те же и последствия будут примерно такими же. Хотя некоторые из них уже бросились в бега.
Продолжаем наблюдение!
