Новости в нашем ТГ-канале за последнюю неделю сентября.
На нашем сайте мы публикуем статьи относительно «большие» формы, которые можем продублировать в нашем ТГ-канале. А можем этого и не делать – все на усмотрение редактора. Но, как уже говорили не раз ранее, новостийный материал мы публикуем только там. И вот что было за прошедшую неделю и начало этой интересного:
1
Судом в Москве арестовано 43 банковских вклада широкого круга лиц.
И все это великолепие по делу одного человека - бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.
Ранее по его делу уже было арестовано имущество его родителей.
2
ЦБ: на гражданина - не более миллиона баксов!
И продлил на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж - до 31 марта 2025 года.
Граждане России и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.
Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохранятся на уровне $10 тыс. в месяц. Физлица смогут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц.
3
ЦБ РФ направил «дочкам» европейских банков в России предписание, запрещающее отказывать в валютных переводах. Кроме того, им ЦБ РФ запретил передавать информацию о российских клиентах материнским структурам, находящимся вне РФ.
Г-жа Набиуллина заявила, что исполнение требований ЕЦБ со стороны дочерних структур иностранных банков нарушает законодательство РФ.
В ответ ЕЦБ предписал европейским банкам ускорить сворачивание бизнеса в России, а финансовым группам UniCredit и RBI (Raiffeisen Bank International) такое предписание было дано еще раньше.
4
Telegram потёк окончательно. И будет сливать силовикам IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые нарушат правила платформы. Об это прямо и самолично заявил Павел Дуров.
По его словам, меры должны отпугнуть преступников. Он добавил, что «мощный» поиск мессенджера позволял людям находить каналы для продажи нелегальных товаров. Но он предназначен только для поиска друзей и новостей.
5
Законодатель исторг из своих недр закон о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии суда участников СВО. Также законодатель дал право подсудимым заключать контракты о военной службе в период мобилизации, военного положения и в военное время.
6
В уголовном деле о хищении 1,3 млрд руб. при поставках 9 млн некачественных комплектов сухпайков Министерству Обороны, появился первый «досудебщик», давший показания на экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
Предыдущий персонаж, возжелавший дать аналогичных прямых обвинительных показаний - Игорь Котельников, двумя месяцами ранее "неожиданно" скончался в СИЗО. Министр ничего не знал и к описываемым событиям отношения не имеет.
7
Куртка замшевая, кинокамера заграничная, четыре банковских счета, 43 банковских вклада, два помещения в особняке в Чистом переулке в центре Москвы – все это было арестовано ранее у взяточника и коррупционера от Минобороны Тимура Иванова.
Ну кроме куртки и кинокамеры – это просто к слову пришлось. Но следственные мероприятия на этом не остановились и продолжаются. В частности, при обысках по его делу найдены крупные суммы наличности. Его босс традиционно ничего не знал и претензий к нему у следствия нет.
8
Отвалиться на СВО добровольцем, как способ скрыться от уголовки – не всегда вариант.
Что подтверждает экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский, добровольно отправшийся на СВО и…. задержаный силовиками на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).
Одновременно с его задержанием правоохранители провели обыски у его бывших подчиненных.
Алексей Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019-го по май 2024 года. По официальной информации, его отставка была связана с переходом на другое место работы, а по неофициальной – ему рекомендовали уйти «товарищи свыше» по коррупционным основаниям. Но вариант не сработал, не фартануло.
9
В деле коррупционера от Минобороны Тимура Иванова появляются новые подробности.
Хотя подробностей там достаточно, но и в интересующем нас аспекте есть на что обратить внимание.
Граждане, имеющие отношение к следствию, сообщают, что продолжается выявление новых фигурантов и лиц, сопричастных к преступлениям бывшего замминистра, путем сопоставления трех составляющих:
-круг общения коррупционера;
- имущество лиц круга общения коррупционера (недвижимость, счета, автомобили и т.п.);
- законность и возможность приобретения ими имущества на легальные доходы.
Часть выявленных граждан скрывает факт своего отношения, но выявляются следствием, а часть сама идет с чистосердечным признанием, заявляя, что их имущество – не их, а вскрытого коррупционера, а их самих просто использовали как номинальных владельцев преступного имущества, с целью его сокрытия....
...Данный подход уже показал свою эффективность и нет сомнения, что он займет достойное место в мероприятиях ОРД.
Что выводит необходимость адекватного и своевременного легендирования дохода и имущества на новый уровень. Особенно для тех, кто имеет в своем кругу общения государственных и муниципальных чиновников.
10
С 25.07.2024г. банки должны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств есть в базе данных регулятора о мошеннических операциях. На практике же, если еще есть основания полагать, что данный перевод попадает под признаки 115-ФЗ.
Если гражданин упорствует и дает соответствующих переводу пояснений, то банк перевод проводит через 2-е суток, а кредитная организация финансовую ответственность уже не несет.
О количестве переводов, попавших в данную статистику «под раздачу» и не являющиеся ни «мошенническими», ни «отмывочными», ЦБ не сообщил. А по некоторым непроверенным данным их более 30%.
11
ФНС: принято решение о сотрудничестве с Египтом по налогам.
Ранее, 28.09.2024 Российские налоговики отрапортовались, что налажен контакт с налоговиками Египта.
Даже Глава ФНС Даниил Егоров и руководитель Налоговой администрации Египта Раша Абдель Ааль шумно и с помпой подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования.
Граждане, имеющие курортную недвижимость на берегу Красного моря напряглись, так как их активы в этой арабской стране были невидимы для российской государственной машины.
Кроме того, не секрет, что некоторые россияне имеют разные бизнесы в курортном сегменте экономики Египта, так сказать, полулегально и они тоже ощутили пару волнительных моментов.
Но… Более глубокое исследование данного вопроса показало, что волноваться им в ближайшие пару лет не о чем, так как Россия и Египет на уровне налоговиков пока всего лишь «….будут обмениваться опытом в налоговом администрировании малого и среднего бизнеса, в применении риск-ориентированного подхода, а также заниматься профессиональным развитием сотрудников налоговых органов».
А учитывая арабское раздолбайство и способность чуть что откладывать все дела на завтра – реальных изменений сложившейся ситуации на уровне исполнителей не будет. Года два как минимум.
Так что есть время привести собственную активность в порядок, «засхематозить» деятельность в спокойном, рабочем режиме.
На этом пока все, как говориться, продолжаем наблюдение!
