Задержан инвестор «Яндекса», 1С, «Тинькофф Банк» и проч.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Несмотря на то, что за него экстренно поручились сразу несколько олигархов и крупных чиновников, обвинение с него не снято.

Всего под следствие попало шесть человек. Помимо Калви, это партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере – до 10 лет лишения свободы).

Компания Baring Vostok Capital Partners - один из старейших и крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ. Она была создана Майклом Калви в 1994 году. В разное время компания финансировала «Яндекс», Ozon, Avito, «СТС Медиа», «Каро», 1С, «Вкусвилл», «Тинькофф Банк», «Боржоми» и другие бренды.

В данном же случае Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Дело возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров банка «Восточный».

Следствие исходит из того, что Калви с партнёрами продал банку «Восточный» принадлежащее ему «Первое коллекторское бюро» по завышенной цене, заранее зная о наличии долгов в размере 2,5 млрд рублей и низкой ликвидности компании, что привело к фактическому хищению этих средств».

Стоит заметить, что этим прецедентом складывается практика правоприменения, при которой в любые хозяйственные операции и сделки, становится возможным вмешательство правоохранительных органов и перевод взаимоотношений сторон из области гражданско-правовой в область уголовно-правовую.