Триллион рублей выведен, преступники обезврежены.
Заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов отрапортовал,
что в Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которые вывели из России триллион рублей.
В составе группы были россияне и граждане Украины. Они занимались незаконным оборотом денежных средств, проводя операции между фиктивными компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Свою деятельность они вели на территории РФ, Украины и Кипра, скрываясь от российских правоохранительных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России.
Группировка действовала на протяжении десяти лет благодаря крыше ФНС, банковской сферы и правоохранительных органов.
В теневом бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России триллион рублей, получив доход в 32 миллиарда рублей.
Под следствием находится более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями, в отношении 10-12 человек каждая.
Но под страшными формулировками «вывели из России», «проводя операции между фиктивными компаниями» и т.п., имеется ввиду банальный транзит. То есть оплата товаров и услуг за рубежом для обеспечения бизнес-процессов здесь, в России. Сама по себе эта деятельность конечно незаконная, направленная на занижение налогового бремени, на уменьшение таможенных платежей и т.п.
Но, заметим, в основе так стремительно набирающего обороты и поощряемого государством «параллельного импорта», лежит именно он – старая добрая услуга теневых банкиров, под названием «транзит». Для понимания, тем кто «не в теме» объясним на пальцах:
Вам надо купить спецтехнику Шевроле.
У продавца расположенного в США.
Но Шевроле непосредственно, под угрозой санкций, не хочет вам ее продать и получить деньги из РФ.
Продавец в США также опасается прессинга со стороны родного федерального правительства и на сделку не идет.
Вы приходите к тем, кто описан выше.
Они выдают вам реквизиты и счет за оплату каких-то тряпок в Турции.
Вы платите.
Они ваши деньги из Турции переставляют в США, покупая там вашу спецтехнику.
Все довольны и улыбаются: Шевроле не под санкциями, а непосредственный продавец продал спецтехнику турку, а с контрагентом из РФ дела не имел.
Ну а далее вы сами знаете, как везти, как таможить и т.п.
Но если надо, то они тоже помогут, дополнительно заработав на этом.
И вот о обезвреживании именно такой преступной группы деловой общественности отрапортовал Следственный Комитет, а триллион – это не похищенное, а всего лишь оборот, прошедший через их руки.
Хотя что-то там безусловно и похищено – да. Куда ж без этого.
