26.03.2023

Семейный питерский обнал.

Был героически пресечён полицией Санкт-Петербурга, о чем правоохранители бодро отрапортовались широкой общественности с регионального сайта ГУ МВД.

Борцами с экономическими преступлениями были задержаны организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег: 53-летний организатор схемы, его две сестры, 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию, и их 44-летний брат, выполнявший функции курьера и обналичивавший денежные средства через банкоматы.

Правоохранители традиционно путаются в терминологии, называя участников данной схемы «мошенниками», хотя данное деяние является чем угодно, но только не мошенничеством (159 ст. УК дает вполне исчерпывающую формулировку данного деяния). Но в исследуемом нами контексте это не особенно-то и важно.

Полицейские особо отмечают то, как работала схема: с июня 2019 года по январь 2023 года, мошенники организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и ИП, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, с расчетных счетов которых производили снятие с корпоративных карт через банкоматы. За 3,5 года их доход составил не менее 44,7 млн рублей.

Сумма странная, но вызывает вопрос иное. Как? Как такая примитивная, вдребезги устаревшая, очевидная, непрофессиональная и даже ничем не прикрытая схема, могла просуществовать столь долго времени? Где были все Росфинмониторинги, банковские безопасники, прочие субъекты, осуществляющие контроль по 115-ФЗ и кучи нормативки в его исполнение?

Чудные дела творятся в мире денег в северной столице, ой чудные! Грех не продолжить наблюдение!

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
10:06 - 24.05.2023
Я кажется знаю причину, почему жена с первым мужем развелась... А второй муж - олень. Даже не олень, а ОЛЕНИЩЕ! Где...
Крысиная история.
15:06 - 14.05.2023
Забавно, когда "1. Вызов в инспекцию сотрудников и руководителей компаний - контрагентов, с которыми организация...
Предпроверочный налоговый анализ. Как защищаться от многомиллионных доначислений
15:00 - 14.05.2023
В смысле "очередь дошла"? Да с них начинать надо было! Более коррупционного ведомства в РФ просто не существует - это я...
Антикоррупционные чистки: очередь дошла до ФСИН.
01:42 - 07.05.2023
Для желающих - вот вам кот с лампой. Какие вводные - такой и кот, и лампа.
Короткая история выходного дня: двухнедельный развод.
23:13 - 30.04.2023
100% с автором согласен. Но мне все-таки как бывшему прокурорскому непонятно - почему началось все не со 159-ой, а с...
Тонни "пуля в зубах" о текущем моменте: «Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны».
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru