Семейный питерский обнал.
Был героически пресечён полицией Санкт-Петербурга, о чем правоохранители бодро отрапортовались широкой общественности с регионального сайта ГУ МВД.
Борцами с экономическими преступлениями были задержаны организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег: 53-летний организатор схемы, его две сестры, 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию, и их 44-летний брат, выполнявший функции курьера и обналичивавший денежные средства через банкоматы.
Правоохранители традиционно путаются в терминологии, называя участников данной схемы «мошенниками», хотя данное деяние является чем угодно, но только не мошенничеством (159 ст. УК дает вполне исчерпывающую формулировку данного деяния). Но в исследуемом нами контексте это не особенно-то и важно.
Полицейские особо отмечают то, как работала схема: с июня 2019 года по январь 2023 года, мошенники организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и ИП, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, с расчетных счетов которых производили снятие с корпоративных карт через банкоматы. За 3,5 года их доход составил не менее 44,7 млн рублей.
Сумма странная, но вызывает вопрос иное. Как? Как такая примитивная, вдребезги устаревшая, очевидная, непрофессиональная и даже ничем не прикрытая схема, могла просуществовать столь долго времени? Где были все Росфинмониторинги, банковские безопасники, прочие субъекты, осуществляющие контроль по 115-ФЗ и кучи нормативки в его исполнение?
Чудные дела творятся в мире денег в северной столице, ой чудные! Грех не продолжить наблюдение!
