26.03.2023

Семейный питерский обнал.

Был героически пресечён полицией Санкт-Петербурга, о чем правоохранители бодро отрапортовались широкой общественности с регионального сайта ГУ МВД.

Борцами с экономическими преступлениями были задержаны организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег: 53-летний организатор схемы, его две сестры, 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию, и их 44-летний брат, выполнявший функции курьера и обналичивавший денежные средства через банкоматы.

Правоохранители традиционно путаются в терминологии, называя участников данной схемы «мошенниками», хотя данное деяние является чем угодно, но только не мошенничеством (159 ст. УК дает вполне исчерпывающую формулировку данного деяния). Но в исследуемом нами контексте это не особенно-то и важно.

Полицейские особо отмечают то, как работала схема: с июня 2019 года по январь 2023 года, мошенники организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и ИП, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, с расчетных счетов которых производили снятие с корпоративных карт через банкоматы. За 3,5 года их доход составил не менее 44,7 млн рублей.

Сумма странная, но вызывает вопрос иное. Как? Как такая примитивная, вдребезги устаревшая, очевидная, непрофессиональная и даже ничем не прикрытая схема, могла просуществовать столь долго времени? Где были все Росфинмониторинги, банковские безопасники, прочие субъекты, осуществляющие контроль по 115-ФЗ и кучи нормативки в его исполнение?

Чудные дела творятся в мире денег в северной столице, ой чудные! Грех не продолжить наблюдение!

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
10:09 - 06.07.2024
Была история в Уфе, по-моему, там автомобиль конфисковали у 19-ти летнего сына, так как его родители бюджетники и их...
Недвижимость родителей – конфисковать.
09:42 - 28.06.2024
от 28.06.2024: Выбывший из дела о несуществующей расприватизации Челябинского электрометаллургического комбината...
Уголовный шлейф расприватизации, которой нет.
22:59 - 13.06.2024
Все так, но к сожалению практикой правоприменения вексель демонизирован полностью. Ну за исключением банковского,...
Переводной Вексель как аналог Факторинга
16:43 - 31.05.2024
Я вас умоляю, кого на верху там интересует - кто и как может угореть из нормальных людей? И о какой правоприменительной...
Кредиты и наследство не есть доказательство "белизны" имущества.
13:36 - 30.05.2024
Вспоминаю, как ещё года 2-3 назад пришёл в одно из уральских отделений Альфы (корпоративный отдел), как ИП. Сказал,...
Изменение настроек 115-ФЗ.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru