26.03.2023

Семейный питерский обнал.

Был героически пресечён полицией Санкт-Петербурга, о чем правоохранители бодро отрапортовались широкой общественности с регионального сайта ГУ МВД.

Борцами с экономическими преступлениями были задержаны организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег: 53-летний организатор схемы, его две сестры, 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию, и их 44-летний брат, выполнявший функции курьера и обналичивавший денежные средства через банкоматы.

Правоохранители традиционно путаются в терминологии, называя участников данной схемы «мошенниками», хотя данное деяние является чем угодно, но только не мошенничеством (159 ст. УК дает вполне исчерпывающую формулировку данного деяния). Но в исследуемом нами контексте это не особенно-то и важно.

Полицейские особо отмечают то, как работала схема: с июня 2019 года по январь 2023 года, мошенники организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и ИП, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, с расчетных счетов которых производили снятие с корпоративных карт через банкоматы. За 3,5 года их доход составил не менее 44,7 млн рублей.

Сумма странная, но вызывает вопрос иное. Как? Как такая примитивная, вдребезги устаревшая, очевидная, непрофессиональная и даже ничем не прикрытая схема, могла просуществовать столь долго времени? Где были все Росфинмониторинги, банковские безопасники, прочие субъекты, осуществляющие контроль по 115-ФЗ и кучи нормативки в его исполнение?

Чудные дела творятся в мире денег в северной столице, ой чудные! Грех не продолжить наблюдение!

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
21:25 - 25.11.2023
Какой такой горизонт планирования? Нет там слов таких! Здесь и сейчас все же ок? Вот прямо здесь и сейчас! Ну и...
Психологическое. Пилот.
10:12 - 20.10.2023
Эх, такая схема была... Засрали ее идиоты неправильным применением. Жаль, так красиво все выглядело.
ЦБ РФ: банкам стоит обратить внимание на «ресторанную схему» обнала.
10:40 - 05.10.2023
"......«долги» - не всегда долги в общечеловеческом смысле, «кредитор» - это не всегда тот, кто давал деньги или...
«Да ладно, чего там – скинул имущество на родственника и всё».
05:32 - 29.09.2023
Нажатие на кнопочку "VK Поделиться" во сколько оценят?
​Оставил отзыв или сделал репост – получил штраф в миллион рублей.
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru