18.11.2022

Пресечён питерский обнал.

В Питере правоохранители задержали граждан за услуги по обналу, которые те, под ставку 14,5%, предлагали всем желающим. По данным следствия злоумышленники успели незаконно обналичить более 2 млрд рублей и уже помогли уклониться от уплаты налогов нескольким десяткам фирм.

Источник информации - пресс-служба главного управления МВД РФ Питера и Ленобласти, так что никакой конспирологии.
   
По версии следователей, незаконные банкиры работали с января 2018 года. Источник кэша - наличные, образующиеся в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Петербурга, Москвы и Подмосковья.
   
В результате деятельности преступников бюджет недополучил несколько сотен миллионов рублей.
В общей сложности было проведено около 30 обысков в столице и городе на Неве в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. 
    
Полицейские обнаружили и изъяли более 27 млн рублей, электронные носители информации, средства связи и финансовые документы.
В качестве подозреваемых были задержаны два человека. А всего в преступной схеме предположительно участвовало более 20 человек. Которых в настоящее время следствие и устанавливает.
Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
21:20 - 04.03.2024
>> говорили ему что стоит предпринять И что же предпринять, есть какой-то общий рецепт или он уникален для каждой...
Давно это было…
16:05 - 12.01.2024
Я даже знаю этого некомера)) С описания стало понятно, что это по сути линейное решение проблемы. Линейное для нас, а...
Наследники пролетают как фанера над Парижем.
13:56 - 02.01.2024
Прям классическая история. На днях объяснял знакомому, что нельзя просто оформить машину на дядю. Что в случае чего -...
Жабогадюкинские схемы.
17:45 - 13.12.2023
А по какой статье предусмотрена конфискация собственности за экстремистскую деятельность?
Считать экстремистами, бизнес отобрать!
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru