18.11.2022
Пресечён питерский обнал.
В Питере правоохранители задержали граждан за услуги по обналу, которые те, под ставку 14,5%, предлагали всем желающим. По данным следствия злоумышленники успели незаконно обналичить более 2 млрд рублей и уже помогли уклониться от уплаты налогов нескольким десяткам фирм.
Источник информации - пресс-служба главного управления МВД РФ Питера и Ленобласти, так что никакой конспирологии.
По версии следователей, незаконные банкиры работали с января 2018 года. Источник кэша - наличные, образующиеся в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Петербурга, Москвы и Подмосковья.
В результате деятельности преступников бюджет недополучил несколько сотен миллионов рублей.
В общей сложности было проведено около 30 обысков в столице и городе на Неве в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов.
Полицейские обнаружили и изъяли более 27 млн рублей, электронные носители информации, средства связи и финансовые документы.
В качестве подозреваемых были задержаны два человека. А всего в преступной схеме предположительно участвовало более 20 человек. Которых в настоящее время следствие и устанавливает.
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы добавлять комментарии
Свежие комментарии пользователей
10:35 - 20.11.2024
Появилось в налогах авто, проданное 100 лет назад. Я в ГАИ - нет у вас такой машины. Я качаю госуслуги-авто. И там нет....
Налоговикам тоже стоит видеть берега. 11:25 - 03.11.2024
Во! 100% согласен! Жена так ателье свое просрала - доделывая за наемным персоналом недоделки и переделывая косяки...
Как работодатель работодателю. 13:16 - 01.10.2024
Я как специалист по кооперативам :blush: могу заметить, что при разводе - паевой взнос в кооператив так же подлежит...
69. 08:41 - 16.08.2024
п.3: все-таки экстрадировали:
https://t.me/official1wru/435
Аресты россиян за границей: некоторые факты на середину 2024 года. Обсуждаемое
Рекомендуемые новости
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Свежее на сайте
Налоговикам тоже стоит видеть берега.
20.11.2024 1 706
ЕНС-титаномахия.
18.11.2024 0 97
Обвинений в коррупции нет, но денег придется лишиться.
16.11.2024 0 667
Как работодатель работодателю.
02.11.2024 1 1100
Коррупционные активы сроков давности не имеют.
01.11.2024 0 371
Челябинский производитель лимонада судится с шестью торговыми сетями
26.10.2024 0 192
Итоги 3-го раунда онлайн-квиза «Докажи обнал».
22.10.2024 0 575