18.11.2022
Пресечён питерский обнал.
В Питере правоохранители задержали граждан за услуги по обналу, которые те, под ставку 14,5%, предлагали всем желающим. По данным следствия злоумышленники успели незаконно обналичить более 2 млрд рублей и уже помогли уклониться от уплаты налогов нескольким десяткам фирм.
Источник информации - пресс-служба главного управления МВД РФ Питера и Ленобласти, так что никакой конспирологии.
По версии следователей, незаконные банкиры работали с января 2018 года. Источник кэша - наличные, образующиеся в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Петербурга, Москвы и Подмосковья.
В результате деятельности преступников бюджет недополучил несколько сотен миллионов рублей.
В общей сложности было проведено около 30 обысков в столице и городе на Неве в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов.
Полицейские обнаружили и изъяли более 27 млн рублей, электронные носители информации, средства связи и финансовые документы.
В качестве подозреваемых были задержаны два человека. А всего в преступной схеме предположительно участвовало более 20 человек. Которых в настоящее время следствие и устанавливает.
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы добавлять комментарии
Свежие комментарии пользователей
09:16 - 14.09.2023
Ещё Верховный суд лет пять назад об этом указывал
Каков вопрос, таков ответ – 8. (НДС физику). 10:00 - 11.09.2023
Не, шутки шутками, а исполнять они как будут? Ведь если взять под козырек и пытаться исполнить до буквы закона, то это...
Въезжать в ЕС надо голым. 13:46 - 10.09.2023
Все правильно, сам так регулярно делаю с разными товарными группами, но есть одно "НО", которое ни автор не затронул,...
Инвестиции в Потребление 19:34 - 21.08.2023
Приведем понятный пример - в вашей бухгалтерии проходит выемка документов в рамках налоговой проверки, выемкой...
Уголовка намного ближе, чем ты думаешь. Уклонение по уплате дебиторки до добра не доведет. 15:35 - 21.08.2023
Ну да. Веду одну контору. У нее было человек 30 сотрудников. Теперь 5. А те же самые 25, что "уволились" делают то же...
СМИ: Россияне начали переходить из МСП в самозанятые. Но это не совсем так. Обсуждаемое
Рекомендуемые новости
Красноярский обнал.
ЮАП 0
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Свежее на сайте
Воинский учет с 1 октября 2023 года будет выглядеть так…
22.09.2023 0 149
Вновь про кэшбэк который больше чем кэшбэк
20.09.2023 0 54
Вексель, как средство платежа в обход блокировок и санкций
20.09.2023 0 404
Параллельный импорт.
20.09.2023 0 702
Субсидиарная ответственность учредителя.
15.09.2023 0 314
Каков вопрос, таков ответ – 9. (Физлицо-предприниматель не ИП).
13.09.2023 0 192
Каков вопрос, таков ответ – 8. (НДС физику).
13.09.2023 1 246
Въезжать в ЕС надо голым.
11.09.2023 2 580