ЦБ в борьбе с обналом мониторит банки, присутствующие на крупных рынках.

Накал борьбы с обналом через рынки нарастает. Данная тенденция не обошла даже Президента РФ, вынудив его волеизъявиться по данному поводу:

http://1w.ru/news/244-prezident-prizal-borotsja-s-rynkami-kak-s-rassadnikami-kriminala.html

Кроме того, ранее (11.03.2019) мы одни из первых написали, что прошли массовые зачистки правоохранителями рынков «Садовод» и ТК «Москва»:

http://1w.ru/articles/331-obyski-na-rynkah-v-moskve.html

И тогда, когда ведущие Российские СМИ перебирали варианты мотивов данной спецоперации, 1w.ru прямо написали, что

«…истинная причина данных ОРМ - выявление как источников «черного» кэша, так и мест его генерирующих. Напоминаем читателям, что в настоящее время на черном рынке финансовых услуг (обнала) источник происхождения наличности у теневых банкиров сместился с банковского сектора в сектор рыночный».

Теперь в данные процессы активно включился и Центробанк. Он потребовал у банков отчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных вещевых и продовольственных рынков.

Есть основания полагать, что ЦБ всерьез взялся за борьбу с незаконным обналичиванием и другими сомнительными операциями, в которых участвуют торговые предприятия. Напомним, что в марте ЦБ РФ сообщил о том, что в 2018 г. усилился переток теневой наличности из банковского сектора в небанковский: выросли транзитные операции по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями. В тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин докладывал В.В.Путину о «большой проблеме»: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности в торговый.