FATF: Жёстче! Еще жёстче! Прекращайте уж с чиновниками миндальничать!

За выступлением Путина, о котором говорят во всех СМИ, остается незаметной новость, имеющая для корпоративного мира и мира денег, куда большее значение, чем показное общение Президента с избирателями.

Речь о том, что международная группа по борьбе с отмыванием (FATF) рекомендовала РФ как стране активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность его возникновения и владения им не подтверждается. Кроме того, предлагается существенно расширить как перечень изымаемых активов, так и круг лиц, у кого это может быть изъято. Помните материал «Суд разрешил изымать имущество не только у коррупционеров, но у их друзей и родственников»? Вот, это как раз про это.

По мнению FATF Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Выездная миссия FATF в Москве состоялась относительно давно – 11-29 марта 2019 года и она стала четвертой по счету проверкой (предыдущая была 10 лет назад — в 2008 году).

В рамках этой выездной миссии FATF было отмечено, что Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов (хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе, наркоторговля), значительная часть которых отмывается за рубежом.

Интересны озвученные специалистами FATF цифры:

- Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов.

- 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.

- 30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета.

- 318,5 млрд руб. изъято всего у преступников с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.

- менее 1,5% от общего количества изъятых активов составила доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств.

- в 8,5 раз сумма добровольного возмещения ущерба превышает суммы конфискаций по приговору — 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год.

Немного истории вопроса. С 2012 года существует ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Данный закон внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы. Правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов.

Далее, правоохранители вправе потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства.

Кроме того, как мы уже вскользь сказали выше, в ноябре 2019 Конституционный суд разрешил изымать средства у дальних родственников и знакомых коррупционеров. Данный вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Изъятые средства и доходы от продажи активов перечисляются в федеральный бюджет. Минфин получает наличные и средства с продажи конфискованного имущества и предметов роскоши, а Гохран — драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и слитки.

Но специалисты FATF особо заметили, что у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.

У «попавшего под раздачу» чиновника по закону может быть изъято далеко не все. Конфискации подлежат лишь недвижимость, автомобили, плавсредства и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.

Минюст еще в июне 2019 года заявлял о планах установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных чиновниками, в случае если их сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании. Но пока это так и осталось заявлениями.

В качестве «ИТОГО»: FATF настоятельно рекомендовали РФ законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.