24.10.2023

Успел скрыться только один.

Учредитель ООО QBF Зелимхан Мунаев, полностью признал свою вину в пирамидостроительстве и мошенничестве, и 21 сентября 2023 года в особом порядке выслушал приговор в 8 лет в колонии общего режима.

Чем адски усложнил защиту своих подельников - Матюхина Станислава (внука бывшего председателя Центробанка РФ), Романа Шпакова (объявленного в международный розыск, так как успел скрыться), Владимира Пахомова, Алексея Голубева и Евгении Россиевой, которые по версии следствия похитили у сотен вкладчиков, считавших, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели, более 2 млрд руб.

ОПС (организованное преступное сообщество - ст. 210 УК РФ) из вышеназванных лиц, раскручивается следствием по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Пока, (в т.ч. по требованию гособвинителя), суд:

- поддержал позицию прокурора и продлил меру пресечения (СИЗО),

- продлил арест на имущество фигурантов — их доли и акции в различных компаниях, земельные участки в разных областях и дорогостоящие автомобили,

- постановил судебное следствие прекратить, назначить новое рассмотрение дела коллегией из трех судей.

Данное преступное сообщество действовало с 2012 по 2021 год, имея множество филиалов в разных регионах России. По версии следствия, средства граждан инвестиционная компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели, однако вместо этого деньги «переливала» в офшоры, откуда в дальнейшем они переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии правоохранителей, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и тратя на элементы «красивой жизни».

Традиционно, несмотря на убедительно созданную картинку благополучия, проблемы у «инвесторов» начинались при попытке вывести свои деньги. Из материалов дела следует, что нескольким сотням инвесторов был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Но по изъятой в ходе обысков документации получается, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб.

Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, которые внесли очень крупные суммы, но не могли доказать легальность происхождения этих денег и поэтому не стали официально оформлять свои потери.

Так что впереди еще очень интересные расследования явно выраженного коррупционного характера, но мы, скорее всего, о их деталях не узнаем никогда.

Комментарии
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свежие комментарии пользователей
16:05 - 12.01.2024
Я даже знаю этого некомера)) С описания стало понятно, что это по сути линейное решение проблемы. Линейное для нас, а...
Наследники пролетают как фанера над Парижем.
13:56 - 02.01.2024
Прям классическая история. На днях объяснял знакомому, что нельзя просто оформить машину на дядю. Что в случае чего -...
Жабогадюкинские схемы.
17:45 - 13.12.2023
А по какой статье предусмотрена конфискация собственности за экстремистскую деятельность?
Считать экстремистами, бизнес отобрать!
09:17 - 06.12.2023
Вот совсем недавно задачу с наследством решали клиенту через кооператив. Казалось бы - где наследственные задачи, а где...
​Почему Потребительский Кооператив – это плохой способ не платить страховые взносы и НДФЛ
Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе свежих новостей и статей
Сайт находится в стадии тестирования. Если вы найдете ошибку в его работе, сообщите нам по электронной почте info@1w.ru