Статьи

Еще каких-то 5 лет назад основным каналом кэша банки. Но после того, как Финмониторинг + Правоохранители + ЦБ РФ начали активно «чистить эту поляну», используя 115-ФЗ вкупе с экономическим пулом статей УК РФ, все сильно поменялось. Обналом банки сист...

Налоговая служба имеет право полностью отказать компаниям в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль, если докажет, что бизнес получил необоснованную налоговую выгоду. Именно такое решение вынес Седьмой апелляционный суд по делу о «налоговой рекон...

«Если бы вы откладывали $10 000 каждый день с момента, когда были построены египетские пирамиды, то скопили бы только 20% среднего состояния пяти самых богатых людей в мире», – пишет благотворительная организация Oxfam в ежегодном докладе о неравенст...

Пока СМИ шумят об отставке правительства, жизнь идет своим чередом, шестеренки экономики крутятся, деньги в бюджет поступать должны, а тех, кто их туда не горазд платить, по-прежнему надо выявлять и обезвреживать. А выявленные схемы ухода от налогов ...

На пикабу (непрофильный для 1w. ru, развлекательный ресурс), выкладывал недавно пост. Для данной аудитории материал малоинтересен, но к моему некоторому удивлению, много народа заинтересовалось, оброненной мной фразой, мол, как это – вайбер и проч. м...

В данной истории все началось, как обычно, с мутного контрагента (обзовем его контора №2). Подозрительное предприятие платило мало налогов относительно оборота и среднеотраслевого показателя. Директор был массовым, он же – главбух, сотрудников нет, о...

Подарки у жен и детей должников можно и отобрать. Да, именно так решил Верховный суд РФ, чем создал далеко идущий прецедент. Да, мы понимаем, что в РФ не прецедентная система права, но на практике нижестоящие суды никогда не игнорируют подобные волеи...

Не вижу иного способа хоть как-то повлиять на текущую ситуацию в условиях нашего правового государства, как вынести все на суд общественности. Моя история знакомства с одним из крупнейших банков страны заключается в следующем. Сразу скажу, что текст...

За выступлением Путина, о котором говорят во всех СМИ, остается незаметной новость, имеющая для корпоративного мира и мира денег, куда большее значение, чем показное общение Президента с избирателями. Речь о том, что международная группа по борьбе с ...

Центробанк провел вебинар для бизнеса о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам со ссылкой на 115-фз, где разложил все по полочкам. А коллеги с клерка выжали всю воду, оставив главное из сказанного:Настоящая блокировка ва...

Если где-то что-то убыло, то, соответственно, где-то что-то прибыло. И по-другому не бывает. Ну в нашей вселенной и четырех-мерном мире так, во всяком случае. В данной конкретной истории убыло понятно у кого – у клиентов криптовалютной биржи Quadrig...

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетовал на то, что обнал забороть как-то не получается, практикуемые схемы усложнились и, о ужас, стали крупнее и функционируют с использованием государственных же институтов. Все это он изложил не абы где, а в...

Земля круглая и большая. Нас этому учат в школе. Но иногда кажется, что маленькая и плоская. По крайней мере, такие мысли возникают, когда из СМИ узнаешь о дальнейшей судьбе клиента, ушедшего «в туман». То есть того, с кем начали работать, но не дого...

Впервые в судебной практике РФ к субсидиарной ответственности привлекли теневого бенефициара. И теперь у ФНС есть механизм, по которому она будет делать это в дальнейшем. И это важнейшее событие в данной области права. Речь о решении Верховного Суда...

Во всём мире простейшие вещи – молотки, гвозди, табуретки, прищепки – производят на местах. И только мы импортируем их. Дешевый импорт вытеснил такое производство. Хотя рынок сбыта есть. Но не только производить, но и продавать Государство Российское...