Статьи

Отмыв и легализация. Как преступно нажитого, так и просто того, что не имеет документального подтверждения. В голливудском кино все просто - вот автомойка, а вот и отмытые бабки!Но как там все на самом деле, разбирает сотрудник ФБР, а перевел и адапт...

Коллеги поделились новым примером того, на что готов идти человек, дабы из своего статуса, должностного положения и круга общения, выжать максимум. Сразу скажем, что есть примеры обратного – ТЫНС. Итак, в одной ОООшке идет налоговая проверка. Ну идет...

Что бы там ни казалось некоторым сотрудникам налоговых инспекций, но банки не обязаны выдавать налоговикам информацию о клиентах, располагать которой они стали в рамках 115-ФЗ. По состоянию на сейчас, в праве РФ нет какой-либо нормативной базы, обязы...

На днях Миасский городской суд вынес решение в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом в котором выступал городской депутат (на сегодняшний день уже бывший) Константин Башлыков. Ответчиками стали администратор сообщества «Инциден...

Продолжим криптовалютную тему в бизнесе (Начало данной темы на нашем портале ЗДЕСЬ). По прежнему, в качестве маяка мы будем ориентироваться на пару биткоин-доллар. Да-да, я в курсе:- биткоин не самая идеальная криптовалюта,- доллар сейчас чувствует с...

Конечно, этому пожеланию банкиров есть объяснение – требования 115-ФЗ и массы околозаконных инициатив в его исполнение. Но согласование с банком нетипичной сделки, позволит избежать блокировки счетов и подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании ...

В информационных лентах периодически всплывают новости о якобы рейдерских захватах, при этом эксперты вновь и вновь призывают ввести уголовную ответственность за такие действия. Вопрос криминального преследования так называемой рейдерской деятельност...

Практически весь материал взят из книги Тома Уэйнрайта — "Narconomics". Amazon. com гордо сообщает, что это «ЛУЧШАЯ КНИГА ПО ЭКОНОМИКЕ» (потом идет цитата Пабло Эскобара, выступающего, как я понял, в качестве авторитета экономической науки), но...

Судя по вопросам в корпоративной почте, тема зашла. Посему, продолжим. Итак, мы исследуем и пытаемся применить в бизнесе такого зверя неведомого, как криптовалюты. Что разные государства по этому поводу думают мы уже знаем, так что теоретизировать в ...

Бросать компанию становится опаснее. И разъяснения Конституционного суда по порядку привлечения учредителей брошенных компаний к субсидиарной ответственности добавляют остроты данному тезису. Например, суды общей юрисдикции отказали кредитору в при...

Добрый день, уважаемые коллеги. На повестке дня довольно интересное решение Конституционного Суда. А так как КС РФ у нас является последней инстанцией, то его решения обязательны к исполнению всем органам власти в РФ, включая президента. Это решение ...

Продажа квартиры и двух нежилых помещений – есть предпринимательская деятельность! Так решила ФНС, доначислила продавцу НДФЛ, а Суды впоследствии согласились. Так случилось потому, что данные сделки были направлены на получение прибыли, заключались с...

Он же виртуальный обыск, но на процессуальном языке его назвали «Исследование компьютерной информации». Речь идет о новой инициативе законодателя, который выступил с проектом федерального закона «О внесении изменений в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскн...

Процедура торгов в банкротстве – сфера, о которой не слишком часто говорят в публичном пространстве, в отличие скажем, от утверждения управляющего, оспаривания сделок, привлечения к субсидиарной ответственности. По умолчанию считается, что здесь все ...

В период с 2017 до 2020 гг. была масса споров с налоговиками, что есть недвижимость, а что нет. Формулировки закона явно не хватало и сотрудники ФНС отметились забавными требованиями, считать недвижимостью станок, стоящий на отдельном фундаменте или ...